Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 01.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 661-35 680 no 36 686.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35661 | Juan Carlos LOPERA BARBOSA Vēsturisks | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35662 | ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A. Vēsturisks | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35663 | INVERSIONES EPOCA S.A. Vēsturisks | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35664 | J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. Vēsturisks | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35665 | CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. COINEMP S.A. ASECOM S.A. Vēsturisks | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35666 | TURISMO HANSA S.A. Vēsturisks | Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35667 | JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD Vēsturisks | 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe Po Box 5988, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35668 | ZIDCO HOLDINGS ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD Vēsturisks | 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe Po Box 1275, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35669 | Gipsy MEZA CAZARES Gipsy MEZA GASTELLUM Gipzy MEZA CAZAREZ Gipsy MEZA CAZAREZ Vēsturisks | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35670 | Jorge Normando PATRACA PONCE Vēsturisks | Culiacan, Sinaloa, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35671 | Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ Maria Tiburcia CAZARES PEREZ Vēsturisks | Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35672 | Irma CAZAREZ PEREZ Irma CAZARES PEREZ Vēsturisks | Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35673 | Efrain CAZAREZ PEREZ Efrain CAZARES PEREZ Vēsturisks | Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35674 | CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. Vēsturisks | Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35675 | Happyton Mabhuya BONYONGWE Vēsturisks | Chikomba District, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35676 | Leo MUGABE CDE MUGABE Vēsturisks | 72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35677 | Jorge Eliecer VARGAS ARIAS Vēsturisks | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35678 | Jorge Leandro VARGAS ALBA EL CANOSO Vēsturisks | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35679 | Cesar Augusto VARGAS ALBA Vēsturisks | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35680 | Dora Lilia PAVA GIRALDO Vēsturisks | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |