Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 621-35 640 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35621 | Dijla Petroleum Company Vēsturisks | Building No.653 1st Floor Daraa Highway P.O.Box 81 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35622 | Ebla Petroleum Company Ebco Vēsturisks | Head Office Mazzeh Vilat Ghabia Dar Es Saada 16 P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35623 | General Intelligence Directorate إدارة المخابرات العامة Vēsturisks | Ministry of Interior Marjeh Square Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35624 | General Organisation of Radio and TV Vēsturisks | Al Oumaween Square P.O.Box 250 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35625 | Victor Hugo HERRAN SAAVEDRA Vēsturisks | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35626 | General Organisation of Tobacco Organisation Generale Du Tabac Vēsturisks | General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35627 | General Petroleum Corporation (GPC) Vēsturisks | New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35628 | Industrial Bank Banca Industrială Banca Industriala Vēsturisks | Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35629 | Ricardo Alfredo MORENO DAZA Vēsturisks | Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35630 | Mahrukat Company Vēsturisks | Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35631 | Military Intelligence Directorate Vēsturisks | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35632 | Ministry of Defence وزارة الدفاع Vēsturisks | Umayyad Square Damascus Syria Location of entity headquarters: Ibid | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35633 | Ministry of Interior Vēsturisks | Merjeh Square Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35634 | Overseas Petroleum Trading 'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)' 'Overseas Petroleum Company' Overseas Petroleum Company Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore) Vēsturisks | Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon Headquarters: Beirut | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35635 | Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO Vēsturisks | Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35636 | Pangates International Corps.Ltd Pangates International Corps. Ltd Vēsturisks | PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35637 | Political Security Directorate Vēsturisks | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35638 | Popular Credit Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund Saving Bank The General Establishment of Mail Saving Fund Vēsturisks | Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35639 | Real Estate Bank of Syria (REB) المصرف العقاري السوري Vēsturisks | Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35640 | Saving Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund The Post Saving Fund The General Establishment of Mail Saving Fund Vēsturisks | Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |