Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 681-35 700 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35681 | Ag Albachar Ahmed Ag Albachar Intahmadou Intahmadou Ag Albacha AHMED AG ALBACHAR Vēsturisks | Tin-Essako, Kidal region Quartier Aliou Kidal Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 35682 | Ibn Alhousseyni Mohamed Ibn Al-Husayn Muhammad Cadi Ag Alhousseini Houka Houka Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Vēsturisks | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 35683 | Daya Yoro Ould Yoro Daha Yoro Ould Daha Sidi Amar Ould Ben Daha Mahri Sidi Amar MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Vēsturisks | Djebock Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 35684 | Deya Mohamed Ould Ahmed Mahri Mohamed Ben Ahmed Rouggy Mohamed Rougi Mohammed Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed Rougie Mohamed Rouji Mohamed MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Rouggy Mohammed Rougi Mohamed Rougie Mohamed Rouji Vēsturisks | Tabankort Bamako Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 35685 | Mataly Mohamed Ould MOHAMED OULD MATALY Vēsturisks | Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 35686 | Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI Mufti Rasheed AHMAD Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY Vēsturisks | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35687 | SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM سمير عبد العزيز النجم Vēsturisks | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35688 | Tohir YULDASHEV Takhir YULDASHEV Vēsturisks | Uzbekistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35689 | AL BARAKA EXCHANGE LLC Vēsturisks | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35690 | AL-BARAKAAT Vēsturisks | Mogadishu, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35691 | AL-BARAKAAT BANK Vēsturisks | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35692 | AL-BARAKAAT BANK OF SOMALIA BARAKAAT BANK OF SOMALIA BBS Vēsturisks | Mogadishu, Somalia Bossaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35693 | AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY Vēsturisks | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35694 | AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS BARAKAAT GLOBETELCOMPANY Vēsturisks | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia Hargeysa, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35695 | BARAKAAT GROUP OF COMPANIES Vēsturisks | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35696 | BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. Vēsturisks | 925 Washington St., Dorchester, MA, United States 2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35697 | BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS Vēsturisks | Bossaso, Somalia Nakhiil, Somalia Huruuse, Somalia Raxmo, Somalia Ticis, Somalia Kowthar, Somalia Noobir, Somalia Bubaarag, Somalia Gufure, Somalia Xuuxuule, Somalia Ala Aamin, Somalia Guureeye, Somalia Najax, Somalia Carafaat, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35698 | ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB زهير طالب عبد الستار النقيب Vēsturisks | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35699 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED BTELCO Vēsturisks | Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia Netherlands | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 35700 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY SOMALIA, LIMITED Vēsturisks | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |