Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 561-35 580 no 36 681.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35561 | FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC. Vēsturisks | Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35562 | COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A. ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA DURATEX ECUADOR Vēsturisks | Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35563 | COMERCIALIZADORA MORDUR S.A. Vēsturisks | Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35564 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIA IPI S.A. IPI S.A. Vēsturisks | Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35565 | MC OVERSEAS TRADING COMPANY SA DE CV Vēsturisks | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35566 | OVERSEAS TRADING COMPANY DURATEX GUATEMALA DURATEX S.A. Vēsturisks | 7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala 20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35567 | INMOBILIUM INVESTMENT CORP. Vēsturisks | Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35568 | LAVADERO EL CASTILLO Vēsturisks | Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35569 | YAMAHA VERANILLO DISTRIBUIDORES Vēsturisks | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35570 | CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA Vēsturisks | Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35571 | GIMNASIO BODY AND HEALTH Vēsturisks | Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35572 | LIZZY MUNDO INTERIOR Vēsturisks | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35573 | Ricardo CASTRO GARZON CAYO Rodolfo LINEROS GARZON Vēsturisks | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35574 | Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR Javier HOOKER POMARE Vēsturisks | c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia San Andres, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35575 | Carlos Heneris VARELA SERNA COLITAS Vēsturisks | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35576 | Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO CHIQUI Vēsturisks | Manzanares, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35577 | Victor Hugo CASTRO GARZON CABEZON Vēsturisks | Guadalajara, Jalisco, Mexico Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35578 | Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO CANOSO Vēsturisks | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35579 | John Ricardo PALACIO ADARVE Vēsturisks | Itagui, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35580 | Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO FERCHO Vēsturisks | c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |