Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 01.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 741-35 760 no 36 686.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35741 | EXCHANGE CENTER LTDA Vēsturisks | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35742 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Vēsturisks | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35743 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Vēsturisks | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35744 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Vēsturisks | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35745 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Vēsturisks | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35746 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Vēsturisks | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35747 | AHMAD DERAKHSHANDEH Vēsturisks | 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35748 | Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN Vēsturisks | Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35749 | BRECO GROUP Vēsturisks | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35750 | SCOTTLEE RESORTS SCOTTLEE RESORTS LIMITED Vēsturisks | 124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35751 | RACEVIEW ENTERPRISES Vēsturisks | Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35752 | MASTERS INTERNATIONAL, INC. Vēsturisks | 1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United States | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35753 | ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED Vēsturisks | Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35754 | PIEDMONT (UK) LIMITED Vēsturisks | Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35755 | Liliana LOPEZ PALACIOS Olga LUCIA MARIN Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35756 | Nubia CALDERON DE TRUJILLO ESPERANZA Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35757 | Francisco Antonio CADENA COLLAZOS Oliverio MEDINA EL CURA CURA CAMILO OLIVO HUESITO PACHO Vēsturisks | Colombia Brazil | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35758 | Jorge DAVALOS TORRES Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35759 | Ovidio SALINAS PEREZ Juan Antonio ROJAS JOSE LUIS EL EMBAJADOR Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35760 | Orlay JURADO PALOMINO LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO COMMANDER HERMES Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |