Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 641-35 660 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | Syria Trading Oil Company (SYTROL) Vēsturisks | Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35642 | Syrian Arab Airlines "Syrianair" "Syrian Air" SyrianAir Syrian Air مؤسسة الطيران العربية السورية and السورية Vēsturisks | Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35643 | Erika ROMAN DOMINGUEZ Vēsturisks | c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35644 | Syrian Company for Oil Transport Syrian Crude Oil Transportation Company SCOTRACO SCOT SCOT' Vēsturisks | Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35645 | Syrian Lebanese Commercial Bank مصرف التجاري السوري اللبناني Vēsturisks | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35646 | Syrian National Security Bureau Vēsturisks | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35647 | Syrian Petroleum Company SPC Vēsturisks | Dummar Province Expansion Square Island 19-Building 32 P.O.Box 2849 P.O. Box 3378 | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35648 | The Baniyas Refinery Company Banias Banyas Vēsturisks | 26 Latkia Main Road PO Box 26 Tartous Syria 352 Tripoli Street PO Box 352 Homs | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35649 | The Homs Refinery Company General Company For Homs Refinery General Company for Homs Refinery Vēsturisks | General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street Homs P.O.Box 352 Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35650 | Elmer VILLADA ZUNIGA Vēsturisks | Calle 15 No. 20-10, Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35651 | Dr Tohme Salam Tohma Salam Taame Salam Ta'mah Salam Toumah Salam Tohme Salim Tohma Salim Taame Salim Ta'mah Salim Toumah Salim Vēsturisks | Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street PO Box 4470 Damascus Syria | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35652 | Brigadier General Ismail Yousef Ismael Yousef Yousef Ismael Yousef Ismail Vēsturisks | - | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35653 | Jose ALVAREZ TOSTADO Juan Jose CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO Vēsturisks | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35654 | Director General Moyo Isaac Isaac MOYO Vēsturisks | - | Individual | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
| 35655 | Chekkouri Yassine YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Vēsturisks | Safi 7th Street No 7 Hay Anas Safi Morocco | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35656 | Rashid Humam 'Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur Humam Abd-al-Khaliq Abd al-Rahman Humam 'Abd al-Khaliq HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR Humam Abd al-Khaliq Abd al-Rahman Humam Abd-al-Khaliq Rashid همام عبد الخالق عبد الغفور Vēsturisks | Ar-Ramadi | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35657 | Al-Ahmed Mahmud Dhiyab Vēsturisks | Baghdad or Mosul | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35658 | al-rawi Ayad Futayyih Khalifa AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI عياد فتيح خليفة الراوي Vēsturisks | Rawah | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35659 | Al-Sa'di Amir Hamudi Hassan AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Vēsturisks | Baghdad | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35660 | AL-Yassin Husam Muhammad Amin Vēsturisks | Tikrit | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |