Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 01.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 781-35 800 no 36 686.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35781 | CARILLANCA C.A. Vēsturisks | Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35782 | CARILLANCA S.A. Vēsturisks | De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35783 | CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS Vēsturisks | Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35784 | REZA-GHOLI ESMAELI Reza-Gholi Ismaili Vēsturisks | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35785 | MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Vēsturisks | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35786 | Manuel HUERTA RAMOS Jesus Manuel HUERTA RAMOS Vēsturisks | Juarez, Chihuahua, Mexico c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35787 | Yemane GHEBREAB Yemane GEBRE AB Yemane GEBREAB Yemane Ghebreab W. YOHANNES Vēsturisks | Asmara, Eritrea 12 Keren Street, Asmara, Eritrea Tegadelti Street, Asmara, Eritrea | Individual | SDN | SOMALIA | 31.12.2019 |
| 35788 | TUAH FEBRIWANSYAH Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuwah Febriwansah Muhammad Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Vēsturisks | Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia Jakarta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35789 | Oscar Richard MARTINEZ ARANGO Vēsturisks | c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35790 | Samuel Gustavo GALVIS MARIN Samuel GALVEZ Vēsturisks | c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35791 | COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA. CARNES EL PROVEEDOR C F P CARNES LA MUNDIAL M.A Vēsturisks | Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35792 | PALMERAS SANTA BARBARA Vēsturisks | Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35793 | Carlos Mario SALAZAR CARDENAS Vēsturisks | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35794 | Julio Cesar NINO CARDENAS Vēsturisks | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35795 | Roberto VARGAS GUTIERREZ Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35796 | Juan de Dios USUGA DAVID Vēsturisks | Monteria, Cordoba Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35797 | MI CARRO E.U. Vēsturisks | Calle 33 No. 75C-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35798 | Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Carlos ROSALES MENDOZA Vēsturisks | Guerrero, Michoacan El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico Petacalco, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35799 | Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Vēsturisks | San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35800 | Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Vēsturisks | Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |