Sankciju saraksti
35.172.165.64
08.12.2023 05:21:07

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti. Infomācija no datu pirmavota tiek atjaunināta vienu reizi stundā.

Jaunākie ieraksti Sankciju katalogā (saraksts - datums): Eiropas Savienības - 07.12.2023. Apvienoto Nāciju organizācijas - 03.11.2023. SDN- 07.12.2023. NONSDN - 31.10.2023. Apvienotās Karalistes - 07.12.2023.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības:2023.11.24. 2023/2670 | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2023.12.06. | Apvienotās Karalistes: 2023.12.06., Russia | 2023.12.06., Belarus
Lursoft piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Dokumenti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 1 431.
Subjekti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 25 352.
#VārdsAdreseVeidsSarakstsProgrammaPublicēšanas datums
1#1 Vārds: Mohammed AL-MASRI
Muhammad AL-DAYF
Mohammed DEIF
Khan YounisIndividualEUTERR07.12.2023
2#2 Vārds: Marwan ISSA IndividualEUTERR07.12.2023
3#3 Vārds: Andrey Stanislavovich KORINETS
Ian Colin WRIGHT
Alexey DOGUZHIEV
Syktyvkar, Komi Republic, RussiaIndividualSDNCYBER207.12.2023
4#4 Vārds: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKOSyktyvkar, Komi Republic, RussiaIndividualSDNCYBER207.12.2023
5#5 Vārds:
DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS
Sanaa, YemenEntitySDNSDGT07.12.2023
6#6 Vārds: Khaled Yahya Rageh ALODHARI
Khaled AL ATHARI
Khalid AL-UDARI
YemenIndividualSDNSDGT07.12.2023
7#7 Vārds: Ahmet DURI
Ahmad DOURI
Aleppo, Syria
Seyitnizam Mahallesi Turan Gunes Sokak Realistanbul Site, Zeytinburnu, Istanbul, 34025, Turkey
IndividualSDNSDGT07.12.2023
8#8 Vārds:
JAWHIRAH EXCHANGE
JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT07.12.2023
9#9 Vārds: PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNSDGT07.12.2023
10#10 Vārds: Fadi DENIZ
Fadi GAZOGLI
Fadi GHAZOGHLI
Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Aleppo, Syria
Adma, Keserwan, Lebanon
Hamra, Beirut, Lebanon
La Cite, Jounieh, Lebanon
Bchamoun, Lebanon
Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia
Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom
Saint Kitts and Nevis
IndividualSDNSDGT07.12.2023
11#11 Vārds: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
12#12 Vārds:
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
VANESSA IMEX SARL
Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon
EntitySDNSDGT07.12.2023
13#13 Vārds: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
14#14 Vārds:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK
ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, RussiaEntitySDNSDGT07.12.2023
15#15 Vārds: Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and NevisEntitySDNSDGT07.12.2023
16#16 Vārds: Bilal HUDROJ
Bilal HUDRUJ
Bilal HODROJ
Bilal Yousef HODROJ
LebanonIndividualSDNSDGT07.12.2023
17#17 Vārds:
HUDRUJ EXCHANGE
LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
18#18 Vārds: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV
-IndividualUKCyber07.12.2023
19#19 Vārds: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО
-IndividualUKCyber07.12.2023
20#20 Vārds: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO
Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041, Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42, Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023