Sankciju saraksti
18.97.9.170
22.06.2025 21:08:18

Sankciju saraksti


Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 20.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 20.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.


Dokumenti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 101-120 no 1 666.
Subjekti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 101-120 no 37 112.
#VārdsAdreseVeidsSarakstsProgrammaPublicēšanas datums
101#101 Vārds: Hossein SHETABANSari, Mazandaran, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
102#102 Vārds:
ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran
No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
103#103 Vārds: Ground Floor, Habqeh, Berelian Passage, Mirdamad Boulevard, West Rubdar Street, Mirdamad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
104#104 Vārds: Mitra ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
105#105 Vārds: Unit 501, 5th Floor, No. 19, Giti Boulevard, Madras Highway, Amaniyeh, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
106#106 Vārds: Pouria ZARRINGHALAMTehran, Iran
London, United Kingdom
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
107#107 Vārds: Parviz SOLTANIZADEHMashhad, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
108#108 Vārds: P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates
EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
109#109 Vārds: Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
110#110 Vārds: P.O. Box 172569, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
111#111 Vārds: P.O. Box 63947, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
112#112 Vārds: P.O. Box 52033, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
113#113 Vārds: Yu ZHANGShanghai City, Pudongxin District, China
Shanghai, China
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
114#114 Vārds: Fatemeh Sarlak KUHI
Fatemeh Sarlak Kuhi MEHDI
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
115#115 Vārds: Paul DABY JR.
Rondell
Randell
Paul DABY RAMSUCHIT
Georgetown, Guyana
127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
116#116 Vārds: Randolph DUNCAN
DUNCAN, Rudolph
Georgetown, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
117#117 Vārds: Himnauth SAWHCane Grove, Guyana
Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
118#118 Vārds: Yeison Andres SANCHEZ VALLEJO
Blacks
Andreas
Puerto Salgar, Colombia
Colombia
Arakaka, Barima-Waini Region, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
119#119 Vārds: Manuel SALAZAR GUTIERREZ
Manguera
Orejon
ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025
120#120 Vārds: Mark CROMWELL
Diamond
Demon
Guyana
Lot 40 Vigilance East Coast Demerara, Guyana
Lot 10 Buxton East Coast Demerara, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025