Sankciju saraksti
18.97.14.82
18.06.2025 10:52:17

Sankciju saraksti


Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 28.05.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 17.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.17, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.


Dokumenti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 61-80 no 1 664.
Subjekti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 61-80 no 37 077.
#VārdsAdreseVeidsSarakstsProgrammaPublicēšanas datums
61#61 Vārds:
IMINAI LIMITED
Rm C05A, 2/F Tontex Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
62#62 Vārds:
GCM EXCHANGE
MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
No. 3071, Valiasr Street, Bagh Fardows, Tehran, 1961833966, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
63#63 Vārds: Fazlolah ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
64#64 Vārds: Farahnaz MESHKATDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
65#65 Vārds: Nasser ZARRINGHALAM
Nasser ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
66#66 Vārds: Hossein SHETABANSari, Mazandaran, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
67#67 Vārds:
ZARIN QALAM AND CO. MONEY EXCHANGE
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS LIMITED LIABILITY COMPANY
ZARRIN GHALAM AND PARTNERS EXCHANGE
Unit 5, Ground Floor, Berelian Passage, No. 41, Mirdamad Boulevard, West Rudbar Street Mirdamad, Tehran, Iran
No. 45, corner of Berelian (Brilliant) Passage, Mirdamad Square, Mirdamad East Blvd., Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
68#68 Vārds: Ground Floor, Habqeh, Berelian Passage, Mirdamad Boulevard, West Rubdar Street, Mirdamad, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
69#69 Vārds: Mitra ZARRINGHALAMDamghan, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
70#70 Vārds: Unit 501, 5th Floor, No. 19, Giti Boulevard, Madras Highway, Amaniyeh, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
71#71 Vārds: Pouria ZARRINGHALAMTehran, Iran
London, United Kingdom
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
72#72 Vārds: Parviz SOLTANIZADEHMashhad, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
73#73 Vārds: P.O. Box 185065, Dubai, United Arab Emirates
EMAAR Boulevard Plaza Tower 1 Office No 2303, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
74#74 Vārds: Business Center Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Office No. 2101-53 Binary Tower Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
75#75 Vārds: P.O. Box 172569, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
76#76 Vārds: P.O. Box 63947, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
77#77 Vārds: P.O. Box 52033, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384606.06.2025
78#78 Vārds: Yu ZHANGShanghai City, Pudongxin District, China
Shanghai, China
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
79#79 Vārds: Fatemeh Sarlak KUHI
Fatemeh Sarlak Kuhi MEHDI
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
80#80 Vārds: Paul DABY JR.
Rondell
Randell
Paul DABY RAMSUCHIT
Georgetown, Guyana
127 D'Aguiar Park, Georgetown, Guyana
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2025