Sankciju saraksti
3.237.29.69
31.01.2023 06:41:15

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti. Infomācija no datu pirmavota tiek atjaunināta vienu reizi stundā.

Jaunākie ieraksti Sankciju katalogā (saraksts - datums): Eiropas Savienības - 30.01.2023. Apvienoto Nāciju organizācijas - 28.01.2023. SDN- 30.01.2023. NONSDN - 25.02.2022. Apvienotās Karalistes - 23.01.2023.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2023.01.23. (KĀDP) 2023/153, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2023.01.26. | Apvienotās Karalistes: 2023.01.23.
Lursoft piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Dokumenti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 1-10 no 1,351.
Subjekti
Vairāk
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 21,986.
#VārdsAdreseVeidsSarakstsProgrammaPublicēšanas datums
1#1 Vārds: Jimmy Cherizier
Barbeque
-IndividualUN2653202222.10.2022
2#2 Vārds:
KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
No. 68 Zhongya South Rd, Economic and Technological Development Zone, (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China
9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District, (Head Office), Beijing, 100007, China
No. 7 Century Ave, (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China
172 Xibin Rd, Ranghulu District, (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China
EntityNon-SDN561-Related31.12.2019
3#3 Vārds: Khalil Ahmed Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Peshawar, PAKISTAN
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
4#4 Vārds: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad
Saleh Mohammad
Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTANIndividualEUAFG31.12.2019
5#5 Vārds: Abdul Habib
Agha Jan Alizai
Haji Agha JanAlizai
Abdul Habib Alizai
Hajji Agha Jan
Agha Jan Alazai
Haji Loi Lala
Loi Agha
Loi Agha
Haji Loi Lala
Agha Jan Alazai
Haji Agha Jan Alizai
Hajji Agha Jan
Agha Jan Alizai
-IndividualEUTAQA
AFG
31.12.2019
6#6 Vārds: Hayadatullah
Mullah Gul Agha
Mullah Gul Agha Akhund
Gul Agha Ishakzai
Hidayatullah
Haji Hidayatullah
PAKISTANIndividualEUAFG31.12.2019
7#7 Vārds: Dr. Naseer Haqqani
Nasiruddin Haqqani
Naseer Haqqani
Naseruddin
Nassir Haqqani
Naseer Haqqani
Nassir Haqqani
Nashir Haqqani
Dr. Alim Ghair
Alim Ghair
Naseer Haqqani
Nashir Haqqani
Nasiruddin Haqqani
PAKISTANIndividualEUAFG
TAQA
31.12.2019
8#8 Vārds: Amir Abdullah
Amir Abdullah Sahib
Karachi, PAKISTANIndividualEUAFG31.12.2019
9#9 Vārds: Siraj Haqani
Saraj Haqani
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani
Khalifa
Serajuddin Haqani
Siraj Haqqani
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
10#10 Vārds: Jan Agha Ahmadzai
Zahid Ahmadzai
Mohammad Zahid
-IndividualEUAFG31.12.2019
11#11 Vārds: Abdul Rahman Zahed
Abdul Rehman Zahid
-IndividualEUAFG31.12.2019
12#12 Vārds: Yaqoub Mohammad-IndividualEUAFG31.12.2019
13#13 Vārds: Abdul-Haq Wassiq
Abdul Haq Wasiq
Abdul-Haq Wasseq
QATARIndividualEUAFG31.12.2019
14#14 Vārds: Walijan-IndividualEUAFG31.12.2019
15#15 Vārds: Abdul Wali Seddiqi-IndividualEUAFG31.12.2019
16#16 Vārds: Mohammad Wali Mohammad Ewaz
Mohammad Wali
-IndividualEUAFG31.12.2019
17#17 Vārds: Nooruddin Turabi Muhammad Qasim
Haji Karim
Noor ud Din Turabi
-IndividualEUAFG31.12.2019
18#18 Vārds: Hidayatullah
Abu Turab
-IndividualEUAFG31.12.2019
19#19 Vārds: Allah Dad Tayeb Wali Muhammad
Allah Dad Tabeeb
Allah Dad Tayyab
-IndividualEUAFG31.12.2019
20#20 Vārds: Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir-IndividualEUAFG31.12.2019