Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 501-35 520 no 36 681.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35501 | Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35502 | Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Vēsturisks | Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35503 | Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Vēsturisks | Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35504 | Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Vēsturisks | Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35505 | RR TOUR, S.A. DE C.V. Vēsturisks | Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35506 | ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Vēsturisks | Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35507 | MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Vēsturisks | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 35508 | JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Vēsturisks | Jablah, Zama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 35509 | RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Vēsturisks | Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35510 | DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Vēsturisks | Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35511 | Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Vēsturisks | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35512 | Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Vēsturisks | San Martin, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35513 | Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Vēsturisks | Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35514 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Vēsturisks | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35515 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Vēsturisks | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35516 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Vēsturisks | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35517 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Vēsturisks | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35518 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Vēsturisks | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35519 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35520 | SAHIR BERHAN الدكتور ساهــر برهــان Dr. Sahir Barhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Vēsturisks | Baghdad, Iraq United Arab Emirates | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |