Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 27.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.27 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.28 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.27 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.28 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 601-29 620 no 38 280.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601 | Eliana MUNOZ MEJIA | Manizales, Caldas, Colombia Colombia Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29602 | Jhonny German MUNOZ MEJIA | Manizales, Caldas, Colombia Colombia Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29603 | AVICAL S.A. | Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia Medellin, Antioquia, Colombia Dosquebradas, Risaralda, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29604 | INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A. INVERSIONES LA PLATA M Y M | Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29605 | ROMIK S.A. | P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29606 | GEMUHO HOLDING, INC | Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29607 | UNIREFRICLIMA S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29608 | MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29609 | JAMA'AT UL DAWA AL-QU'RAN JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH JAMAAT UL DAWA AL QURAN JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA JDQS SALAFI GROUP JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH JDQ | Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29610 | TARIQ GIDAR GROUP TGG TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP TTP-TARIQ GIDAR GROUP TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP TTP GEEDAR GROUP TARIQ GEEDAR GROUP COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ AFRIDI GROUP TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP THE ASIAN TIGERS | Darra Adam Khel, Pakistan Aurakzai, Pakistan Khyber, Pakistan Peshawar, Pakistan Kohat, Pakistan Hangu, Pakistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29611 | Obaid Altaf KHANANI AHMED, Obaid | Karachi, Pakistan Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29612 | Hozaifa Javed KHANANI Huzaifa Jawed KHANANI | House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29613 | FARED SAAL Abu Luqmaan Al Almani Abu Lugmaan | Bonn | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29614 | KAY ZONE GENERAL TRADING LLC | Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29615 | KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS KAY ZONE BUILDERS AND DEVELOPERS | House #D-85, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29616 | LANDTEK DEVELOPERS | 5th Floor, Emerald Tower, G-19, Block-5 Clifton Road Clifton, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29617 | UNICO TEXTILES | S.f. Unit #5 Hub River Road S.I.T.E., Karachi, Pakistan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29618 | Muhammad Javed KHANANI Javed KHANANI Javaid KHANANI Javeed KHANANI Javed Muhammad KHANANI | D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29619 | Atif POLANI Atif Abdul Aziz POLANI | D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 29620 | KHALID BIN AL-WALID ARMY KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK LIWA' SHUHADA' AL-YARMOUK YARMOUK BRIGADE BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS MARTYRS OF YARMOUK AL YARMUK BRIGADE SHUHDA AL-YARMOUK SHOHADAA AL-YARMOUK BRIGADE SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE YMB LSY YARMOUK MARTYRS BRIGADE KHALID IBN AL-WALID ARMY KHALID BIN-AL-WALID ARMY KHALID BIN AL-WALEED ARMY JAYSH KHALID BIN-AL-WALID JAISH KHALED BIN ALWALEED JAYSH KHALED BIN AL WALID ARMY OF KHALED BIN ALWALEED | Yarmouk Valley, Daraa Province, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |