Obaid Altaf KHANANI
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | TCO |
| Piebilde | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | KHANANI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Obaid Altaf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Obaid Altaf KHANANI |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AHMED, Obaid |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AHMED, Obaid |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
Adreses (2)
| Iela | 107 Kings Road Old Trafford |
|---|---|
| Pilsēta | Manchester |
| Valsts | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
| Pasta indekss | M |
| Reģions | Lancashire |
| Pilna adrese | 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom |
| Iela | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha |
|---|---|
| Pilsēta | Sharjah |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates |
Dzimšanas dati (2)
| Vieta | Karachi, Pakistan |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Passport: BF4108623 |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 31.10.2025. 23:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.