Obaid Altaf KHANANI
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) |
| Programmas (1) | TCO |
| Piebilde | (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE) |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | KHANANI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Obaid Altaf |
| Pilns vārds/Nosaukums | Obaid Altaf KHANANI |
| Veids | Nenoteikts |
| Uzvārds/Nosaukums | AHMED, Obaid |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AHMED, Obaid |
| Veids | Nenoteikts |
| Kvalitāte | Vāja |
Adreses (2)
| Iela | Apt 411 and 412, Juma Al Majid Bldg, Tower B, Al Nadha |
|---|---|
| Pilsēta | Sharjah |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Apt 411 and 412, Juma Al Majid Bldg, Tower B, Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates |
| Iela | 107 Kings Road, Old Trafford |
|---|---|
| Pilsēta | Manchester |
| Valsts | Lielbritānija |
| Pasta indekss | M16 9WY |
| Reģions | Lancashire |
| Pilna adrese | 107 Kings Road, Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom |
Dzimšanas dati (2)
| Vieta | Karachi, Pakistan |
|---|---|
| Valsts | Pakistāna |
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Passport (BF4108623) |
|---|---|
| Valsts | Pakistāna |
Atjaunots: 24.01.2021. 05:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.