Sankciju katalogs
3.236.156.34
24.01.2021 10:39:11

Obaid Altaf KHANANI

Saraksts

Veids Indivīds
Saraksta nosaukums ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC)
Programmas (1) TCO
Piebilde (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums Obaid Altaf
Pilns vārds/Nosaukums Obaid Altaf KHANANI
Veids Nenoteikts
Uzvārds/Nosaukums AHMED, Obaid
Pilns vārds/Nosaukums AHMED, Obaid
Veids Nenoteikts
Kvalitāte Vāja

Adreses (2)

Iela Apt 411 and 412, Juma Al Majid Bldg, Tower B, Al Nadha
Pilsēta Sharjah
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Apt 411 and 412, Juma Al Majid Bldg, Tower B, Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
Iela 107 Kings Road, Old Trafford
Pilsēta Manchester
Valsts Lielbritānija
Pasta indekss M16 9WY
Reģions Lancashire
Pilna adrese 107 Kings Road, Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Dzimšanas dati (2)

Vieta Karachi, Pakistan
Valsts Pakistāna
Dzimšanas datums

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids Passport (BF4108623)
Valsts Pakistāna
Atjaunots: 24.01.2021. 05:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.