Sankciju saraksti
3.238.62.119
28.03.2024 23:27:51

Obaid Altaf KHANANI

Saraksts

Veids Indivīds
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) TCO
Piebilde (Linked To: KAY ZONE GENERAL TRADING LLC; Linked To: LANDTEK DEVELOPERS; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Publicēšanas datums 31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums KHANANI
Pirmais vārds/Nosaukums Obaid Altaf
Pilns vārds/Nosaukums Obaid Altaf KHANANI
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums AHMED, Obaid
Pilns vārds/Nosaukums AHMED, Obaid
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja

Adreses (2)

Iela Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha
Pilsēta Sharjah
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
Iela 107 Kings Road Old Trafford
Pilsēta Manchester
Valsts Lielbritānija
Pasta indekss M
Reģions Lancashire
Pilna adrese 107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums
Vieta Karachi, Pakistan
Valsts Pakistāna

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids Passport: BF4108623
Valsts Pakistāna

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 28.03.2024. 23:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.