Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 561-29 580 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | MARIE DE LOURDES I | - | Vessel | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29562 | MARIE DE LOURDES V MDL 5 | - | Vessel | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29563 | ZEUS | - | Vessel | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 29564 | SHAHID KHARRAZI INDUSTRIES | Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29565 | SHAHID SANIKHANI INDUSTRIES | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29566 | SHAHID MOGHADDAM INDUSTRIES | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29567 | AL MOURABITOUN المرابطون Les Sentinelles The Sentinels | Mali | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29568 | SHAHID ESLAMI RESEARCH CENTER | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29569 | SHAHID SHUSTARI INDUSTRIES SHAHID SHOUSHTARI SHAHID SHUSHTARI INDUSTRIES SHAHID SHOSHTARI INDUSTRIES | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29570 | MOKU GOLDMINES AG | Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, Netherlands | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29571 | Abdelatif GAINI | Belgium Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29572 | Siddhartha DHAR RUMAYSAH, Abu DHAR, Abu ISLAM, Saiful SID, Jihadi AL BRITANI, Abu Rumaysah Siddartha DHAR | Edmonton, London, United Kingdom Syria Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29573 | IRAN HELICOPTER SUPPORT AND RENEWAL COMPANY IHSRC PANHA IRAN'S HELICOPTER RENOVATION AND LOGISTICS COMPANY IRANIAN HELICOPTERS' MAINTENANCE AND REPAIRS COMPANY | Meherabad Airport Road, Azadi Square Foroudgah Street, Meradj Avenue, Tehran, Iran PO Box 13185-1688, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29574 | IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES SAHA IACI IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES CO. | Km 3 Karaj Special Road, Ekbatan City Azadi Square, Tehran, Iran PO Box 14155-1449, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29575 | GREEN WAVE TELECOMMUNICATION GREEN WAVE TELECOMMUNICATION SDN BHD GWT GREEN WAVE TECHNOLOGIES GREEN WAVE GREENWAVE TELECOM GREEN WAVE COMPANY | 8, 12, 9, Menara Mutiara, Bangsar Jalan Liku, Off Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59100, Malaysia | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29576 | Morteza RAZAVI Mortaza REZAVI Seyed Morteza RAZAVI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29577 | RAJAEE SHAHR PRISON GOHARDASHT PRISON RAJAEI SHAHR PRISON RAJAI-SHAHR PRISON | Karaj, Iran | Entity | SDN | IRAN-HR | 31.12.2019 |
| 29578 | AL RASHID TRUST Al-Rasheed Trust Al Rasheed Trust Al-Rashid Trust Aid Organization of the Ulema, Pakistan Al Amin Welfare Trust Al Amin Trust Al Ameen Trust Al-Ameen Trust Al Madina Trust Al-Madina Trust | Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29579 | Gholamreza ZIAEI | Karaj, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 31.12.2019 |
| 29580 | Shi YUHUA Yuhua SHI Shi Yu HUA SHI, Arlex | China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |