Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 181-27 200 no 38 258.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | Pedro Oliveiro GUERRERO CASTILLO CUCHILLO | San Martin, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27182 | Armando GUTIERREZ GARAVITO | Acacias, Meta, Colombia c/o BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L., Parla, Madrid, Spain c/o EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA., Villavicencio, Colombia c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA., Villavicencio, Colombia c/o INVERSIONES TALADRO LTDA., Villavicencio, Colombia Calle 8B No. 77-30, Bogota, Colombia Calle 8B No. 78-30 Castilla Real, Bogota, Colombia Calle 23F No. 73F-03, Bogota, Colombia Calle Hacienda de Pavones No. 48, Madrid, Spain Hacienda Oeste, Restrepo, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27183 | Danilo BUSTOS SUAREZ | c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., Bogota, Colombia Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402, Bogota, Colombia Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27184 | AHMED KHALFAN GHAILANI Ahmad, Abu Bakr Ahmed, Abubakar Ahmed, Abubakar K. Ahmed, Abubakar Khalfan Ahmed, Abubakary K. Ahmed, Ahmed Khalfan Ali, Ahmed Khalfan Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed Ghailani, Ahmed Ghilani, Ahmad Khalafan Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah Khalfan, Ahmed Mohammed, Shariff Omar Haythem al-Kini Ahmed The Tanzanian Foopie Fupi Ahmed, A Al Tanzani, Ahmad Bakr, Abu Khabar, Abu | United States of America Zanzibar | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27185 | Daniel BARRERA BARRERA EL LOCO BARRERA | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27186 | MINIMERCADO EL MANANTIAL DEL NEUTA | Calle 4A No. 2-01 Mz. 39 Ca. 32, Soacha, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27187 | CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA. | Calle 114A No. 51-36, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27188 | LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA. | Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27189 | WISMOTOS FUENTE DE ORO | Carrera 14 No. 9-19, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27190 | VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27191 | RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA. | Calle 14 No. 32-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27192 | MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA. | Transversal 96A No. 14-70, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27193 | NAYIF SHINDAKH THAMIR GHALIB نايف شنداخ ثامر غالب | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 27194 | LA TASAJERA DE FUENTE DE ORO | Km. 1 Fuente de Oro Via Granada, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27195 | JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S. | Calle 25C No. 85C-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27196 | INVERSIONES TALADRO LTDA. KUARZO DISCOTECA | Calle 1 K. 48 Anillo Vial, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27197 | INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA. | Calle 62 No. 9A-82 of. 616, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27198 | INVERSIONES GANAGRO LTDA. | Edif. Parque Santander of. 906, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27199 | INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A. GANAPALMAS S.A. | Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27200 | INVERSIONES LAS ACACIAS Y CIA. LTDA. | Carrera 17 No. 14-41, Acacias, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |