Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 261-27 280 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27261 | Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27262 | Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27263 | Seyed Mahmoud MOHADDES | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27264 | Muhammad QABALAN Muhammad QABLAN AL-GHUL, Hassan | Southern Suburbs, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27265 | Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR Sami Hani SHIHAB SAMI, Salem Bassem HILLAWI, Jamal Hani SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami Mohammad Yousef MANSOUR Mohammad Youssef MANSOUR Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR Muhammad Yusif Ahmad MANSUR Sami SHEHAB Hani HALAWI | Bint Jubayl, Lebanon Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27266 | Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA CHINO ANTRAX | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27267 | MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27268 | Bulut YAYLA Samet INCE | Zonguldak, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27269 | Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA EL CACHIRO RIVERA, Javier CACHIRO, Javier | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27270 | Devis Leonel RIVERA MARADIAGA RIVERA, Leonel EL CACHIRO CACHIRO, Lionel | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27271 | Santos Isidro RIVERA MARADIAGA CACHIROS Isidro RIVERA MARADIAGA | Tocoa, Colon, Honduras Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras San Manuel, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27272 | Santos Isidro RIVERA CARDONA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27273 | Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZ | San Esteban, Olancho, Honduras San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27274 | Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA Mayra RIVERA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27275 | GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. GAN | Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras 6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27276 | PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. PALBASA PALMAS DEL BAJO AGUAN PALMEROS DEL BAJO AGUAN | Tocoa, Colon, Honduras El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27277 | ALLAH DAD MATIN الله داد متین Allahdad Shahidwror Akhund | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27278 | MINERA MI ESPERANZA, S.A. | Honduras Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27279 | INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR | Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27280 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |