Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 161-27 180 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | DISTRIBUIDORA LIFE, S.A. | Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27162 | DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | Colima No. 323 Int. 9 Col. Roma Norte Cuauhtemoc, Mexico City, 06700, Distrito Federal, Mexico Tenozique Manzana 189 Lote 28 Col. Pedregal de San Nicolas 1a Tlalpan, Mexico City, 14100, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27163 | EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. | Plaza El Palomar Zona M Unico El P. Panor Col. El Palomar, Tlajomulco, 45645, Jalisco, Mexico Paseo De Las Lomas 6272 Col. Lomas De Colli, Zapopan, 45037, Jalsico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27164 | FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V. | Calzada Fresnos No 70-A Int. 102 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Comerciantes No. 5395 Int. 11 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27165 | ZAFAR IQBAL Zaffer Iqbal Malik Zafar Iqbal Shehbaz Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Muhammad Zafar Iqbal | Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27166 | GEOFARMA S.A. DE C.V. | Colonias No. 269, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Calle Nueva York No. 304 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico Wisconsin No. 68 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico Uno No. 110 Col. Revoluciones, Boca Del Rio, 94296, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27167 | GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. | Colonias 269, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico Avenida Vallarta Edif. Concentro No. 6503, Piso 16 Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Homero No. 418, Sexto Piso Col. Polanco Del Miguel Hidalgo, Mexico City, 11570, Distrito Federal, Mexico Benjamin Hill No. 178 Colonia Condesa Cuauhtemoc, Mexico City, 06140, Distrito Federal, Mexico Vicente Guerrero No. 1261 Colonia Molino de Parra, Municipio Morelia, 58010, Michoacan, Mexico Avenida Vallarta #6503 Torre Corey, Piso 16 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27168 | GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27169 | PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V. | Calzada del Fresnos 70-A Desp. 104 Col. Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47 Lote 11, Local - A Colonia Reg. 92, Benito Juarez, 77516, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27170 | PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27171 | SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. | Paseo De Las Lomas No. 90 El Colli Ejidal, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27172 | TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V. | Vereda de la Codorniz, No. 100 Col. Coto Cataluna Puerta de Hierro, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27173 | UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V. | Avenida Lazaro Cardenas No. 3446-14, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27174 | Oscar ALVAREZ ZEPEDA | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Francisco Solis No. 30-B Colonia Vicente Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico Boulevard Universitarios No. 789 Local 4 Colonia Villa Universidad, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico Localidad San Jose del Barranco S/N, Badiraguato, C.P. 80500, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27175 | Carlos Mario TORRES HOYOS | Caucasia, Antioquia, Colombia Calle 48D No. 99-35, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27176 | NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN Hambali Nurjaman Isomuddin, Nurjaman Riduan Hambali Bin Ending Encep Nurjaman (birth name) Hambali Ending Hambali Isamuddin Riduan Isamudin Ridwan | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27177 | Joel VALDEZ BENITES | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27178 | Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEA Jose Antonio Urrutikoetxea BENGOETXEA Josu TERNERA | Miravalles, Vizcaya, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27179 | Saleh AL QARAWI Saleh Abudullah Saleh AL QARAWI Saleh bin Abdullah AL-QARAWI Akhuk AL SAGHIR FAWAKEH MOOTASEM Abu Yahya AL QARAWI Najm AL-KHEIR | Brydah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27180 | AL-QA'IDA KURDISH BATTALIONS KURDISTAN BRIGADES KURDISTAN BATTALION OF ISLAMIC STATE IN IRAQ KURDISTAN BRIGADE OF AL-QAEDA IN IRAQ AQKB | Iran Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |