Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 081-27 100 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27081 | Jose Berley GUARIN LOAIZA EL ILUSTRE | Tulua, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27082 | CENTRO COMERCIAL Y HABITACIONAL LOMAS, S.A. DE C.V. | Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27083 | COMMANDER NAZIR GROUP MULLAH NAZIR GROUP | South Waziristan, Pakistan Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27084 | Malang WAZIR Wali MOHAMMED Malang JAN | Wana, South Waziristan, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27085 | Iyad ag GHALI Iyad ag GHALY | Abeibara, Kidal Region, Mali Mali | Individual | SDN | SDGT HOSTAGES-EO14078 | 31.12.2019 |
| 27086 | Luis Francisco VALLARTA ESCALANTE | Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27087 | Luis Fernando SANCHEZ ARELLANO | Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27088 | DJAMEL LOUNICI جمال لونيسي Jamal Lounici | Algeria Algiers | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27089 | LOS CABALLEROS TEMPLARIOS | Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27090 | Mihael KARNER Jozef TOPOLOVEC | Ljubljana, Slovenia Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27091 | Jairo Estuardo ORELLANA MORALES EL PELON | Zacapa, Guatemala Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27092 | Arnoldo VILLA SANCHEZ Erick Rene CALDERON SANCHEZ | Guerrero, Mexico Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27093 | Miguel LOZA HERNANDEZ | Fresnillo, Zacatecas, Mexico Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27094 | SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27095 | LOS CACHIROS | Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27096 | ANSAR AL-DINE ANSAR DINE ANSAR AL-DIN ANCAR DINE ANSAR UL-DINE ANSAR EDDINE DEFENDERS OF THE FAITH | Region: Northern Mali | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 27097 | SAMBOUK SHIPPING FZC | FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27098 | T.F.M.C. THE FOOD MANAGEMENT CORPORATION LTD | 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin, 48017, Israel | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27099 | THOMAS LUBANGA | Democratic Republic of the Congo Ituri | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27100 | Jesus FERNANDEZ DE LUNA | Coahuila, Mexico Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |