Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 18.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 29.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 121-2 140 no 38 543.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | Mohamed Atta Elmoula Abbas Muhammad Ata-al-Mawla, Mohamed Atta Al-Mawla, Mohamed Atta Emoula Abbas, Mohamed Atta Emoula, Arabic: محمد عطا المولى عباس | Sudan / Soudan | Individual | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2122 | Tradive General Trading LLC Motah General Trading LLC, Tradive General Trading Co Arabic: تراديف للتجارة العامة | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2123 | Al Khaleej Bank Alkhaleej Bank, Al Rowad Bank for Development and Investment, Al-Khaleej Bank, Banque Al Khaleej, Gulf Bank Company Limited Arabic: بنك الخليج | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2124 | Sudan Master Technology Giad Industrial Engineering Group, Giad Industrial City, Giad Industrial Group, Giad Automotive Industry, Giad Conglomerate, SMT Engineering, Sudan Master Technology Engineering Company Arabic: سودان ماستر تكنولجي | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2125 | Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZ | Chiapas, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 18.03.2025 |
| 2126 | Mohsen PAKNEJAD Mohsen PAKNEZHAD | Central Tehran, Tehran, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2127 | SEA SERVICES PROVIDERS NV | 40C Keizer Street, Paramaribo, Suriname | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2128 | LEXI LEXIE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2129 | TURQUOISE SEA MARINE LIMITED TURQUOISE SEA MARINE LTD | Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2130 | LYDYA N OMAN PRIDE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2131 | AREN SHIP MANAGEMENT M/S AREN SHIP MANAGEMENT | BH Tower, 36A, Road No 7, Ranavola, Dhaka, 1230, Bangladesh | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2132 | FALLON SHIPPING COMPANY LIMITED FALLON SHIPPING CO LTD | Port Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2133 | POLARIS 1 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2134 | HONG KONG HESHUN TRANSPORTATION TRADING LIMITED HONG KONG HESHUN TRANS TRDG | 6th Floor, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2135 | PEACE HILL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2136 | SEASKY MARINE CO., LIMITED | Rm 705 7/F FA Yuen Coml Bldg Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2137 | SEASKY | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2138 | CELESTITE MARITIME INC | Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2139 | MARINE SOLUTION PVT LTD MARINE SOLUTION PRIVATE LIMITED | 2nd Floor, 164/3, Maha Vidyalaya Marwatha, Colombo, Sri Lanka | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2140 | NESO | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |