Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 28.05.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 06.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.27, Zimbabwe, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.27, Zimbabwe, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 181-2 200 no 37 035.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK DERZHAVA | 2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2182 | GPB FINANCIAL SERVICES HONG KONG LIMITED | 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2183 | GPB AFRICA AND MIDDLE EAST PTY LTD | Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2184 | Andrei ANISIMOV Andrey ANISIMOV | Shturm, Russia New Delhi, India | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2185 | Daniel HAINDL | Rostov Na Donu, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2186 | Elena FEDKINA | Lipetsk, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2187 | Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO | Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2188 | Roman LOGOV | Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2189 | Isabel DOS SANTOS | Baku | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2190 | Dmytro FIRTASH Dmitry Vasylovych FIRTASH Dimitry FIRTASH | Ternopil Oblast | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2191 | Lada Pavlovna FIRTASH | Kashira | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2192 | Denis HORBUNENKO Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO Denis Vladimirovich GORBUNENKO | Donetsk Oblast | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2193 | Liga LEMBERGA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2194 | Aivars LEMBERGS | Jēkabpils | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2195 | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2196 | Sarju RAIKUNDALIA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2197 | Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM | Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2198 | Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD | Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2199 | Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2200 | Musa Daud Muhammad AKARI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |