Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 18.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 29.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 041-2 060 no 38 543.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS GUERO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2042 | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2043 | Israel Daniel PAEZ VARGAS Tommy | Mexico City, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2044 | Salvador DIAZ RODRIGUEZ Chava | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2045 | Christian Noe AMADOR VALENZUELA | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2046 | Alan VIRAMONTES SESTEAGA Cochito | Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2047 | GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2048 | Paul Ting Kwok LAM Ting Kwok LAM Ting Kwok Paul LAM Dingguo LIN | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2049 | Sonny Chi Kwong AU Chi Kwong AU Zhiguang OU Chi Kwong Sonny AU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2050 | Jingwei DONG | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2051 | Dick Chung Chun WONG Chung Chun WONG Chung Chun Dick WONG | Hong Kong, China Flat B, 29 Floor, Tower 3, The Riverpark, 8 Che Kung Miu Road, Shatin, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2052 | Raymond Chak Yee SIU Zeyi XIAO Chak Yee SIU Chak Yee Raymond SIU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2053 | Margaret Wing Lan CHIU Wing Lan CHIU | Hong Kong, China No. 20, 3rd Street, Section D, Fairview Park, Yuen Long, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2054 | Augustin Ryarasa Migabo Augustin MIGABO | Individual | EU | COD | 31.03.2025 | |
| 2055 | Sergei Mahnjov Sergej Machněv Sergey MAKHNIOV Сергей МАХНЕВ Sergej Machňov | - | Individual | EU | UKR | 31.03.2025 |
| 2056 | Fatimah 'Abdallah AYYUB Fatima Abdallah AYOUB Fatima Abdalla AYYOUB | Baalbek, Lebanon Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2057 | Mahasin Mahmud MURTADA Mohasen Mahmoud MORTADA | Bent Jbayl, Lebanon Istanbul, 34000, Turkey Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2058 | Hawra' 'Abdallah AYYUB Hawraa AYOUB Hawraa Ayoub KHAFAJA | Beirut, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2059 | Jamil Mohamad KHAFAJA Jamil Muhammad KHAFAJA Jamil Mohammed KHAFAJAH Jamil KHAFAJA | Aley, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2060 | LEBANESE UNITED GROUP SAL | Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2025 |