Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 18.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 29.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.29 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 021-2 040 no 38 543.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Levan Murusidze ლევან მურუსიძე | Tblisi | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2022 | Natalia Parasca | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2023 | Angel Arnoldo Pineda Avila | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2024 | Maria Consuelo Porras Argueta de Porres | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2025 | Melvin Ernesto Quijivix Vega | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2026 | Marina Tauberova Marina Tauber Марина Таубер | Chișinău | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2027 | RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY RAH ROSHD RAH ROSHD ENGINEERING CO TOSE'E MOBADLAT BAZARGANI BEYN OLMELALI RAH ROSHD RAH ROSHD COMPANY | Unit 7, No. 21, Firouzeh Alley Sohrevardi St., Tehran, Iran Karaj Special Road, Tehran, Iran Kilometer 19 of the Special Road in front of Golzar St. Corner of 74 St., No. 222, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2028 | Hossein AKBARI Hosein AKBARI Hosseyn AKBARI DANIAL, Yousef | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2029 | Abbas YOUSEFNEJAD Abbas YOUSEF NEJAD Abbas YOSEFNEJAD Abbas YUSUF NEZHAD Abbas YUSOFNEZHAD Abbas Yusofnezhad SHULAMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2030 | INFRACOM COMMUNICATION NETWORKS FZE | No. 724 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 262995, Dubai, United Arab Emirates Office 434 JAFZA 14, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2031 | ZIBO SHENBO MACHINELECTRONICS CO LTD ZIBO SHENBO ELECTROMECHANICAL CO LTD | No. 76, Beishan Road Boshan District, Zibo, 255200, Shandong Province, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2032 | DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC | Port Saeed Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2033 | FUTURE TRENDS GOODS WHOLESALERS LLC | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2034 | PHENOMENA INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC | Office 402 Ntali Haddad Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2035 | Alberto David BENGUIAT JIMENEZ | Baja California, Mexico Mexico City, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2036 | SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V. SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2037 | PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2038 | GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2039 | GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2040 | PRODUCTIONS PIPO S. DE R.L. DE C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |