Sankciju saraksti
3.145.77.247
02.04.2025 13:42:30

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Saraksts

Veids Indivīds
Dzimums Vīrietis
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Piebilde (Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums 31.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums PAEZ VARGAS
Pirmais vārds/Nosaukums Israel Daniel
Pilns vārds/Nosaukums Israel Daniel PAEZ VARGAS
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums Tommy
Pilns vārds/Nosaukums Tommy
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja

Pilsonības (1)

Valsts Meksikas Savienotās Valstis

Adreses (1)

Pilsēta Mexicali
Valsts Meksikas Savienotās Valstis
Reģions Baja California
Pilna adrese Mexicali, Baja California, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums
Vieta Mexico City, Mexico
Valsts Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids C.U.R.P.: PAVl800131HDFZRS02
Valsts Meksikas Savienotās Valstis
Veids Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 02.04.2025. 12:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.