Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 24 841-24 860 no 36 711.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
24841	#24841 Vārds: TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LTD T.D.G.	Centric House 390/391, Strand, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24842	#24842 Vārds: TIGRIS TRADING, INC.	2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom 5903 Harper Road, Solon	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24843	#24843 Vārds: TRADING & MARITIME INVESTMENTS TRADING AND MARITIME INVESTMENTS	San Lorenzo, Honduras	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24844	#24844 Vārds: HAJI MUHAMMAD ASHRAF Haji M. Ashraf Muhammad Ashraf Manshah Muhammad Ashraf Munsha	Faisalabad	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24845	#24845 Vārds: U.I. INTERNATIONAL	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24846	#24846 Vārds: Yousuf ZAHRAN	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24847	#24847 Vārds: Akram ZAINAL	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24848	#24848 Vārds: WHALE SHIPPING LTD.	c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24849	#24849 Vārds: A.T.E. INTERNATIONAL LTD. RWR INTERNATIONAL COMMODITIES	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24850	#24850 Vārds: Abbas Khalaf KUNFUTH	House 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24851	#24851 Vārds: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI Muhamad Juma Y AL-TAMIMI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24852	#24852 Vārds: BLOTO INTERNATIONAL COMPANY BLOTO INTERNATIONAL, LTD. BLUTO INTERNATIONAL PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC	Iraq 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24853	#24853 Vārds: MELFI MARINE CORPORATION S.A. MELFI MARINE S.A.	Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24854	#24854 Vārds: Soliman AL-BUTHE Soliman AL-BATAHAI Soliman AL-BATHI Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE Soliman H.S. AL BUTHI	Cairo, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24855	#24855 Vārds: ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV Ислам Сеит-Умарович Атабиев Abu Jihad	Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Syrian Arab Republic Iraq Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24856	#24856 Vārds: AL-HARAMAIN FOUNDATION : COMOROS ISLANDS	B/P: 1652, Moroni, Comoros	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24857	#24857 Vārds: ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY IARA ISLAMIC RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY ISRA AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA	201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United States	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24858	#24858 Vārds: Mohammed Ibrahim SULAIMAN Mohammed Ibrahim SULIMAN Mohamed Ibrahim SULEIMAN	House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24859	#24859 Vārds: Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI	Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24860	#24860 Vārds: Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD	Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019