HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Afghanistan |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 17.07.2012 |
| Piebilde | Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here |
Vārdi/Nosaukumi (10)
| Uzvārds/Nosaukums | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds |
| Pilns vārds/Nosaukums | حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah Money Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah Money Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Salam Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Salam Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Alim Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Alim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Hakim Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Hakim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khair Ullah Money Service |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khair Ullah Money Service |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (27)
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile) |
|---|
| Veids | Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Salam Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Salam Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah Money Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khair Ullah Money Service |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khair Ullah Money Service |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Hakim Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Hakim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Alim Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Alim Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (27)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Sarafi Market Farah Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Karachi Sindh Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Zabul Iran |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai United Arab Emirates |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Zahedan Iran |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Pakistan National Tax Number: 1774308, Pakistan National Tax Number: 0980338, Pakistan National Tax Number: 3187777, Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here. |
Atjaunots: 15.01.2025. 19:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.