Sankciju saraksti
3.83.81.42
28.03.2024 20:46:36

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Apvienotā Karaliste
Programmas (1) Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 17.07.2012
Piebilde Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Veids Vārds
Uzvārds/Nosaukums Haji Alim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Alim Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Veids Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah Money Exchange
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Pilns vārds/Nosaukums Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Salam Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khair Ullah Money Service
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khair Ullah Money Service
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Hakim Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)

Adreses (27)

Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Irāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Irāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)
Veids Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Veids Galvenais segvārds
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Pilns vārds/Nosaukums Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Salam Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah Money Exchange
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khair Ullah Money Service
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khair Ullah Money Service
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Hakim Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Alim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Alim Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)

Adreses (27)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Sarafi Market Farah Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Karachi Sindh Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Irāna
Pilna adrese Zabul Iran
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Dubai United Arab Emirates
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Irāna
Pilna adrese Zahedan Iran
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids Further Identifiying Information: Pakistan National Tax Number: 1774308, Pakistan National Tax Number: 0980338, Pakistan National Tax Number: 3187777, Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.
Atjaunots: 28.03.2024. 20:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.