Sankciju saraksti
44.200.169.48
29.03.2024 09:23:01

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Apvienotā Karaliste
Programmas (1) Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 17.07.2012
Piebilde Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums ROSHAN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums ROSHAN MONEY EXCHANGE
Veids Vārds
Uzvārds/Nosaukums Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Shirkat
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Sarafi
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Ahmad Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums صرافی روشان
Veids Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Trading Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums Rushaan Trading Company
Veids AKA (zināms arī kā)

Adreses (19)

Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Pakistāna
Valsts Afganistāna
Valsts Afganistāna

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Roshan Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Money Exchange
Veids Galvenais segvārds
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Ahmad Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Ahmad Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums Rushaan Trading Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Shirkat
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Trading Company
Veids AKA (zināms arī kā)
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums Roshan Sarafi
Veids AKA (zināms arī kā)

Adreses (20)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Zaranj Nimruz Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Lakri City Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Afganistāna
Pilna adrese Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts Pakistāna
Pilna adrese Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Atjaunots: 29.03.2024. 08:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.