ROSHAN MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Afghanistan Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44) |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 17.07.2012 |
| Piebilde | Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Pilns vārds/Nosaukums | صرافی روشان |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Rushaan Trading Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Rushaan Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Trading Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Shirkat |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Shirkat |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Sarafi |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Mullah Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Ahmad Shah Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (19)
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Money Exchange |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Ahmad Shah Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Ahmad Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Haji Ahmad Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Sarafi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Sarafi |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Trading Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Maulawi Ahmed Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mullah Ahmed Shah Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Roshan Shirkat |
| Pilns vārds/Nosaukums | Roshan Shirkat |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Rushaan Trading Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Rushaan Trading Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (20)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Lakri City Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Zaranj Nimruz Province Afghanistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Pakistānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Afganistānas Islāma Valsts |
| Pilna adrese | Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182 |
Atjaunots: 27.10.2025. 03:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.