Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 421-35 440 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35421 | Carlos Arturo MORENO Vēsturisks | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35422 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35423 | Octavio PATINO RINCON Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35424 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35425 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Vēsturisks | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35426 | Wilmar Armando PEREZ SERNA Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35427 | Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35428 | Maria del Carmen POSSO DE LONDONO Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35429 | Placido RAMIREZ BUITRAGO Vēsturisks | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35430 | Heriberto RAMOS RAYO Vēsturisks | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35431 | Edgar REYES MURCIA Vēsturisks | c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35432 | Miguel Antonio ROZO CLAVIJO Vēsturisks | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35433 | Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35434 | Maria Norby SERNA Maria Norbi SERNA DE PEREZ Vēsturisks | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35435 | Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35436 | Manuel VALENCIA FRANCO Vēsturisks | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35437 | Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ Vēsturisks | c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35438 | Maria Concepcion ZAMBRANO CERON Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35439 | Jose Hernan ZAMORA Vēsturisks | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35440 | Carlos Obeymar MAFLA Carlos Obeimar MAFLA Carlos OBEYMAR MAFLA Vēsturisks | c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |