Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 35 361-35 380 no 36 681.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35361 | WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI وليد حامد توفيق التكريتي Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Vēsturisks | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35362 | AMIR RASHID MUHAMMAD AL-UBAIDI عامر راشد محمد العبيدي Vēsturisks | Багдад | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35363 | FEREIDOUN ABBASI-DAVANI Vēsturisks | Abadan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35364 | HUSAM MUHAMMAD AMIN AL-YASSIN حسام محمد أمين الياسين Vēsturisks | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35365 | Luis Alberto ALBAN BURBANO Luis Alberto ALBAN URBANO Marco Leon CALARCA Marcos Leon CALARCA Vēsturisks | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35366 | Gustavo BOCOTA AGUABLANCA Gustavo BOGOTA ESTEVAN TRIBISU Vēsturisks | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35367 | German BRICENO SUAREZ Noe SUAREZ ROJAS GRANOBLES Vēsturisks | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35368 | Victor Julio SUAREZ ROJAS MONO JOJOY OSCAR RIANO SUAREZ, Luis Vēsturisks | Cabrera, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35369 | Jose Benito CABRERA Jose Benito CABRERA CUEVAS FABIAN RAMIREZ EL MONO FABIAN Vēsturisks | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35370 | Oscar CARACAS VIVEROS EL NEGRO OSCAR Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35371 | Luis Edgar DEVIA SILVA RAUL REYES Vēsturisks | La Plata, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35372 | Rodrigo LONDONO ECHEVERRY TIMOLEON JIMENEZ TIMOCHENKO Vēsturisks | Calarca, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35373 | Pedro Antonio MARIN Pedro Antonio MARIN MARIN MANUEL MARULANDA MANUEL MARULANDA VELEZ TIROFIJO Vēsturisks | Genova, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35374 | Noel MATA MATA Noel MATTA MATTA EFRAIN GUZMAN EL CHUCHO Vēsturisks | Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35375 | Tomas MOLINA CARACAS Miguel Angel CASTILLO CORTES Tomas MEDINA CARACAS ARTURO GUEVARA EL PATRON' JORGE MEDINA NEGRO ACACIO Vēsturisks | Lopez De Micay, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35376 | Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA SIMON TRINIDAD Vēsturisks | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35377 | Guillermo Leon SAENZ VARGAS ALFONSO CANO Vēsturisks | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35378 | Milton De Jesus TONCEL REDONDO EL NEGRO JOAQUIN GOMEZ ORO CHURCO USURRIAGA Vēsturisks | Barrancas, La Guajira, Colombia Ubita, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35379 | Jorge TORRES VICTORIA PABLO CATATUMBO Vēsturisks | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35380 | Eugenio VARGAS PERDOMO Francisco DORNELES DE MENEZES CARLOS BOLAS Vēsturisks | Puerto Lopez, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |