Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 481-29 500 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC. | 8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29482 | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29483 | CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29484 | FOXWHELP LIMITED | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29485 | CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29486 | LORA ENTERPRISES LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29487 | ZUPPA HOLDINGS LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29488 | ORAMA PROPERTIES LTD | Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29489 | DGI MINING LTD | Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29490 | ROZARO DEVELOPMENT LIMITED | 57/63 Line Wall Road, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29491 | Sergey KUSIUK Sergej Nikolaevich KUSYUK Serhiy KUSYUK Sergei KYSYUK | Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29492 | Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ Julio JUAREZ | Mazatenango, Guatemala Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29493 | Mukhtar Hamid SHAH | Chakwal, Pakistan 1 Hill Park Jhellum Road, Rawalpindi, Punjab, Pakistan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29494 | Maung Maung SOE | Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29495 | Yan GAO | Hongtong, Shanxi, China Beijing, China | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29496 | Benjamin BOL MEL Benjamin BOL MEL KUOL Benjamin BOL MOL KUOT Benjamin BOR Benjamin BOL | Awiil, Sudan Rialdit, South Sudan Warrap State, South Sudan Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29497 | PREDUZECE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD PARTIZAN TECH DOO PARTIZAN ARMS PARTIZAN ARMS DOO | Maglajska 19 11000, Beograd (Savski Venac), Serbia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29498 | CHARSO LIMITED | P. Lordos Center Makariou C'Avenue & Vironos Street Block B, Floor 2, Flat 203 3105, Limassol, Cyprus Elli Court 210 Archiepiskopou Makariou C'Avenue 2nd Floor Apt 4, 3030, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29499 | GRAWIT LIMITED | Elli Court, Floor 2, Flat 4, 210 Makariou III Limassol, 3030, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29500 | TEHNOGLOBAL SYSTEMS DOO BEOGRAD CALIDUS TRADE DOO CALIDUS TRADE DOO BEOGRAD | Maglajska 19 11000 Beograd 6, Beograd, Serbia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |