Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 561-28 580 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28561 | Ali HAMMUD Ali HAMOUD Ali HAMMOUD | Tartous, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28562 | Pavel Valentinovich SHPEROV | Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28563 | Abdallah Faysal SADIQ AL-AHDAL Abdallah Bin Faysal AL-AHDAL Abdullah Bin Faysal AL-AHDAL Abdallah Bin Faisal AL-AHDAL Abdullah Bin Faisal AL-AHDAL Abdallah Faysal AL-AHDAL Abdullah Faysal AL-AHDAL Abdallah Faisal AL-AHDAL Abdullah Faisal AL-AHDAL Abdullah AL-AHDAL Abdullah AL-AHDEL Abdullah AL-ALAHADIL | Ash Shihr District, Hadramawt Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28564 | RAHMAH CHARITABLE ORGANIZATION AL-RAHMAH CHARITABLE ASSOCIATION AL-RAHMA CHARITY FOUNDATION AL-RAHMAH CHARITY FOUNDATION EL RAHMAH CHARITY FOUNDATION AR RAHMAH CHARITY FOUNDATION AL-RAHMAH CHARITY ORGANIZATION AL-RAHMAH WELFARE ORGANIZATION MUASSASSAT AL-RAHMAH AL-KHAYRIYYAH AL-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION RAHMA WELFARE FOUNDATION RAHMA WELFARE ASSOCIATION AL-RAHMA FOUNDATION AL-RAHMAH FOUNDATION EL RAHMAH FOUNDATION AR RAHMAH FOUNDATION AL-RAHMAH ORGANIZATION MUASSASSAT AL-RAHMAH RAHMA CHARITABLE ORGANIZATION | Ash Shihr City, Hadramawt Governorate, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28565 | Se Gon KIM | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 28566 | Toribio Alberto LUGO LEON | Sinaloa, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28567 | Michael Makuei LUETH Michael MAKUEI Michael Makwei LUETH Michael Makuei Lueth MAKUEI | Bor, South Sudan Bor, Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 28568 | Tarcela LOYA VILCHEZ Comrade Olga | Tambobamba community, Ayacucho district, Province of Huanta, Ayacucho Region, Peru | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28569 | Abdullah Ahmed AL-MESHEDANI Abdullah Ahmed AL-MASHHADANI Abdullah Ahmad AL-MASHHADANI Abu Qassim Abu Kassem Abu al-Qasem | Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28570 | JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة Jaber Al-Jalamah Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani Abu Muhammad | Kuwait Al-Khitan area | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28571 | SAMIRA SHAHBANDAR سميرة الشاهبندر Chadian | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 28572 | Basil HASSAN | Lebanon Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28573 | Abdelilah HIMICH Abu Suleyman al-Faransi Abu Suleyman al-Firansi Abu Sulaiyman al Fransi Abu Sulaiyman Abu Suleyman Abou Souleiman al-Firansi Abu Sulayman al-Faransi Abu Souleymane Abu Souleymane al-Faransi Abu Souleymane the Frenchman Abu Suleiman | Morocco al Bab, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28574 | INSTITUT STROIPROEKT, AO AKTSIONERNOE OBSHCESTVO INSTITUT STROIPROEKT STROYPROEKT AO INSTITUT STROIPROEKT AO INSTITUTE STROYPROEKT STROYPROEKT ENGINEERING GROUP INSTITUTE STROYPROECT INSTITUT STROIPROEKT ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO | D. 13 Korp. 2 LiteraA Prospekt Dunaiski, St. Petersburg, 196158, Russia 13/2 Dunaisky Prospect, St. Petersburg, 196158, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28575 | Al-Hasan ALI ALI ABKAR Al Hassan ALI ALI ABKAR Alihasan ALI ALI ABKAR Hasan ALI ABKAR Hassan BIN ALI ABKAR Al-Hasan BIN-ALI ABKAR Al-Hassan ALI ABKAR | Yemen Al-Ghail district, Al-Jawf Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28576 | FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION FLORES DTO | Mexico City, Distrito Federal, Mexico Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28577 | Raul FLORES HERNANDEZ Miguel CASAS LINARES | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico Distrito Federal, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico Calle Llamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28578 | Moises FLORES ESPARZA | Tepic, Nayarit, Mexico C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28579 | Saul FLORES TINAJERO | Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28580 | Felipe FLORES GOMEZ | Villa Purificacion, Jalisco, Mexico Mariano Abasolo 87 Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, 48900, Jalisco, Mexico Av. Fray Junipero Serra 843 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, 44270, Jalisco, Mexico Paulino Navarro 42 Col. Centro, Casimiro Castillo, 48930, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |