Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 461-28 480 no 37 116.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28461 | Adel Mohamad CHERRI Adel Mohammad CHERRI 'Adil SHIRRI | Beirut, Lebanon Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China 1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28462 | ANGGA DIMAS PERSHADA Angga Dimas Persada Angga Dimas Persadha Angga Dimas Prasondha | Jakarta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28463 | LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED LE-HUA ELEC F CO. LTD | Room B, 5/F, Building 2, Guilong Jiayuan Gui Yuan North Road Guiyuan Neighborhood St Office Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China 15th Floor, Ming Shang Ge Building, Bao'an Street Luo Hu Area, Shenzhen, Guangdong, China Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28464 | WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28465 | Nidal Ahmed WAKED HATUM Nidal WAKED HATOUM | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28466 | Abdul Mohamed WAKED FARES | Kamed El Louz, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28467 | Gazy WAKED HATUM Ghazi WAKED HATUM | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28468 | Jalal Ahmed WAKED HATUM Jalal WAKED HATOUM | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28469 | Ali WAKED HATUM | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28470 | VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A. | Enrique A. Jimenez y Calle 16 Zona Libre de Colon, Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28471 | RI PYONG CHUL Ri Pyo’ng-ch’o’l Ri Pyong Chol | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28472 | GRUPO WISA, S.A. LA RIVIERA | Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon, Colon, Panama Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama, Panama Colombia Guatemala Belize Costa Rica El Salvador Mexico Bolivia Honduras Nicaragua Uruguay | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28473 | GRUPO W S.A. HOMETEK | Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28474 | HAEJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North Tonghung-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28475 | YONGJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North Tonghung-dong, Central District, Korea, North | Entity | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28476 | PYONGJIN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Ryukkyo 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North 102 Ryuggyo 1-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28477 | RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28478 | Jose Luis RUELAS TORRES | Choix, Sinaloa, Mexico P 112, Genaro Estrada, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28479 | Gilberto RUELAS TORRES | Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28480 | Leobardo RUELAS AVILA | Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |