Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 601-28 620 no 37 116.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | CANDID GENERAL TRADING LLC CANDID TRADING LLC | 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 28602 | FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman | Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28603 | MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY | 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 28604 | Boris Borisovich KIBIS | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28605 | Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28606 | Pavel Vladimirovich LAPSHOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28607 | Ali Youssef CHARARA 'Ali Yusuf SHARARA Ali Youssef SHARARA | Sidon, Lebanon Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28608 | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28609 | WESTLINE ENTERPRISES, INC. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28610 | Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28611 | Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK | Saudi Arabia Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28612 | Mohamad NOUREDDINE Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28613 | YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی | Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28614 | Hamdi ZAHER EL DINE Hamdi ZAHREDDINE | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28615 | TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L. | 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28616 | Jose ROBERTO ORELLANA TIO SAM TOLOLO CHIBOLA GORDO MAX | Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28617 | Dany Balmore ROMERO GARCIA BIG BOY D-BOY | Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28618 | Ali Khatib Haji HASSAN Ali Khatib HAJI Ali Khatibu HAJI Maiko Joseph ALEX Abdallah SHAKUR SHKUBA SHIKUBA | Zanzibar, Tanzania Dar es Salaam, Tanzania | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28619 | HASSAN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION HASSAN DTO SHKUBA DTO | Tanzania South Africa | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28620 | Husayn JUAYTHINI Hussein Mohammed Hussein ALJEITHNI Husayn Muhammad AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhamad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn JU'AYTHINI Abu Mu'ath AL-JU'AITNI | Al-Nusayirat refugee camp, Gaza | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |