Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 19 201-19 220 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
19201	#19201 Vārds: al Kani Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Khalifa Abdul Rahim Abdul Rahim al Kani Abdurahem al Kani Abdurrahim al Kani Abdul Rahim Al Shaqaqi Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Al Shaqaqi Abdul Rahim Khalifa Abdurahem Khalifa Abdurrahim Khalifa	Tarhuna Libya	Individual	UK	Libya	14.05.2021
19202	#19202 Vārds: Jesus GONZALEZ PENUELAS EL CHUY GONZALEZ	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19203	#19203 Vārds: Ignacio GONZALEZ PENUELAS NACHO GONZALEZ Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19204	#19204 Vārds: Wilfrido GONZALEZ PENUELAS Wilfredo GONZALEZ PENUELAS	Guasave, Sinaloa, Mexico Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19205	#19205 Vārds: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	13.05.2021
19206	#19206 Vārds: Adelmo NUNEZ MOLINA Adelmo FLORES NUNEZ	Choix, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19207	#19207 Vārds: Raul PAYAN MERAZ	Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19208	#19208 Vārds: Juana PAYAN MERAZ	Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19209	#19209 Vārds: Efrain MENDIVIL FIGUEROA	Guasave, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	13.05.2021
19210	#19210 Vārds: CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE CITY PLAZA, S.A. DE C.V.	Guasave, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	13.05.2021
19211	#19211 Vārds: Ibrahim Ali DAHER Ibrahim DAHIR	Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19212	#19212 Vārds: Ahmad Mohamad YAZBECK	Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19213	#19213 Vārds: Abbas Hassan GHARIB GHARIB, Abbass	Tayir Harfa, Lebanon Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19214	#19214 Vārds: Wahid Mahmud SUBAYTI Waheed Mahmoud SBEITY Wahid SBAYTI	Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19215	#19215 Vārds: Mustafa Habib HARB Mostafa Habib HARB Mustapha HARB	Haruf, Lebanon Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19216	#19216 Vārds: Ezzat Youssef AKAR Izzat AKAR Izzat Youssef AKAR Izzat Yusif AKKAR	Al-Kiyam, Lebanon Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19217	#19217 Vārds: Hasan Chehadeh OTHMAN Hassan Shehadeh OTHMAN UTHMAN, Hassan	Baalbak, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	12.05.2021
19218	#19218 Vārds: Aung Aung	-	Individual	EU	MMR	01.05.2021
19219	#19219 Vārds: Khin Hlaing		Individual	EU	MMR	01.05.2021
19220	#19220 Vārds: Klyuev Dmitry Vladislavovich Chelter Dima Klyuev Dmitriy Vladislovovich Dima Chelter Dmitriy Vladislovovich KLYUEV Dmitry Vladislavovich KLYUEV Viktor Aleksandrovich MARKELOV Виктор Александрович МАРКЕЛОВ Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ	Moscow	Individual	UK	Global Anti-Corruption	27.04.2021