Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 20.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 20.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 19 121-19 140 no 37 112.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121 | Mohammad Reza KAZEMI Mohammad Reza KAZEMIAN Mohammad KAZEMI | Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19122 | HEMERA INFOTECH FZCO | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19123 | Seyed Morteza Minaye HASHEMI | Tehran, Iran China | Individual | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19124 | Su Xuan YAN Yen YAN Suxuan YAN | Guangdong, China Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District, Guangzhou City, China Taiwan | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19125 | CHINA 49 GROUP CO., LIMITED | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19126 | TAIWAN BE CHARM TRADING CO., LIMITED | Taiwan Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.09.2021 |
| 19127 | BLACK DROP INTL CO., LIMITED UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED | Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19128 | Jing SONG Crystal SONG | Mudanjiang, China Guangzhou City, Guangdong Province, China | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19129 | PCA XIANG GANG LIMITED | Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19130 | DAMINEH OPTIC LIMITED | Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 18.09.2021 |
| 19131 | VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19132 | YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19133 | Hasib Muhammad HADWAN ZAYN, Hajj ZEIN, Hajj Hasib HADWAN ZAYN, Hajj Mustafa | Hazin, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19134 | Ali AL-SHA'IR Ali AL-SHAER | Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19135 | Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL Taleb H. A. J. ESMAEL | Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 20, House No. 33, Jabriya, Kuwait Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19136 | Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI ALSHUTTI, Jamal H A A A Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI | Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 19137 | Zulma Maria MUSSO TORRES Sulma MUSO LA PATRONA LA SENORA | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19138 | Washington ANTUNEZ MUSSO PAPO | Salto, Uruguay Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19139 | Juan Carlos REALES BRITTO JUANKI JUANQUI | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 19140 | Luis Antonio BERMUDEZ MEJIA TATA TONO | Barrancas, La Guajira, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |