Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 6 781-6 800 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES CAPITAL TAP | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6782 | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6783 | CREATIVE PYTHON L.L.C. CREATIVE PYTHON | Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6784 | LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS LOBOS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6785 | Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE Pipo | Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6786 | HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6787 | AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6788 | AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. AZ GOLD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. | Dubai, United Arab Emirates Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6789 | 송림 SONG Rim Naya Liu | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6790 | Abu Rim RIM Yong Hyok | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6791 | 합장강무역 회사 Hapjanggang Trading Corporation Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat | - | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6792 | 김경남 KIM Kyong Nam | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6793 | Korea Namgang Trading Company Koreai Namgang Kereskedelmi Vállalat 조선남강무 역회사 Korea Namgang Trading Corporation (NTC) | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6794 | 안세호 AN Se-Ho | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 6795 | Eastern Stevedoring Company Vostochnaya Stevedoring Company LLC Восточная Стивидорная Компания Eastern stuwadoorsbedrijf East Stevedoring Company | 14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 6796 | محمد رضا قرایی آشتیانی Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI Mohammad-Reza Gharaei Aštiani | Tehran | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6797 | Gholam Ali RASHID Gholamali RASHID Gholam Ali Rašíd غلامعلی رشید | Dezful | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6798 | Hasan HASHEM Hossein Hatefi ARDAKANI Hossein Hatfi ARDAKANI حسین هاتفی اردکانی Hossein Hatafi ARDAKANI | Ardakan | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |
| 6799 | مهدی دهقانی محمدآبادی Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 | |
| 6800 | اسماعیل قاآنی Ismail Akbar QAANI Esmail QA’ANI Esmaeil GHAANI Esmaeil GHA’ANI Ismail QAANI Esma’il QANI | Mashad | Individual | EU | IRN | 05.06.2024 |