Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 6 761-6 780 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | Dmitrii Vladimirovich ALIKHANOV Dmitry Vladimirovich ALIKHANOV | Vladikavkaz, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 6762 | Amir Bulatovich YANBORISOV Amir Bulatovich IANBORISOV | 51 Rue de Prony, Paris, France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 6763 | JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD AO UBT URALVAGONZAVOD JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD | Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 6764 | Mae Toussaint THOMAS THOMAS, Mae Mae Toussaint Jr. THOMAS | Georgetown, Guyana 5 Camp Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6765 | TEAM MOHAMED'S RACING TEAM TEAM MOHAMED'S | Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6766 | HADI'S WORLD INCORPORATED HADI'S WORLD INC HADI'S WORLD | 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6767 | Nazar MOHAMED MOHAMMED, Nazar | Essequibo Coast, Guyana Lot 275 Barrow Street, Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6768 | Azruddin Intiaz MOHAMED Azruddin MOHAMED MOHAMED, Azurdeen MOHAMED, Azadeen | Georgetown, Guyana Lot 3 Felicity Drive, East Coast Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6769 | MOHAMED'S ENTERPRISE MOHAMED ENTERPRISES MOHAMEDS ENTERPRISE CONFIDENTIAL CAMBIO | Lot 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6770 | SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C SHARK INTERNATIONAL SHIPPING SHARK INTERNATIONAL | M21, Al Souq Al Kabeer Deirah, Dubai, United Arab Emirates Post Box 40167 Deirah, Dubai, United Arab Emirates Office 804 Fujairah Welfare Building, Fujairah, United Arab Emirates No. 204 2nd Floor Al Danah Building, Khorfakan, United Arab Emirates North Al Batinah Governorate, Sohar, 311, Oman | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6771 | John Britto ARULDHAS | United Arab Emirates Oman | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6772 | Vivek Ashok PANDEY | Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India India | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6773 | RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED | 68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, India | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6774 | 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL 'Abdallah AL-JAMAL Qasim Nasir Muhammad SALIH | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6775 | LAINEY SHIPPING LIMITED | Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6776 | JANET | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6777 | LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A. LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT | Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6778 | BELLA 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6779 | Sandeep Singh CHOUDHARY | Dhanbad, Jharkhand, India India | Individual | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6780 | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. CAPITAL TAP CTH | Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |