Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 37 161-37 180 no 38 402.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
37161	#37161 Vārds: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37162	#37162 Vārds: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37163	#37163 Vārds: GIORGIOTELLY, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37164	#37164 Vārds: III MILLENIUM INTERNATIONAL Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37165	#37165 Vārds: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37166	#37166 Vārds: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37167	#37167 Vārds: SILVER HOUSE, INC. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37168	#37168 Vārds: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37169	#37169 Vārds: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Vēsturisks	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37170	#37170 Vārds: FAMILY FEDCO Vēsturisks	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37171	#37171 Vārds: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Vēsturisks	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37172	#37172 Vārds: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37173	#37173 Vārds: COMERCIAL ESTILO Y MODA Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37174	#37174 Vārds: COMERCIAL GLOBANTY Vēsturisks	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37175	#37175 Vārds: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37176	#37176 Vārds: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Vēsturisks	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37177	#37177 Vārds: Fawaz Mohamad RAHALL Vēsturisks	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37178	#37178 Vārds: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37179	#37179 Vārds: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37180	#37180 Vārds: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Vēsturisks	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019