Izņemts no saraksta: Fatima FADLALLATH CHEAITILLYVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | FADLALLATH CHEAITILLY |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Fatima |
| Pilns vārds/Nosaukums | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Fatima |
| Pilns vārds/Nosaukums | Fatima FADLALLAH CHEAITELLY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (6)
| Iela | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
| Iela | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
| Iela | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
| Iela | c/o SILVER HOUSE, INC. |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o SILVER HOUSE, INC. |
| Iela | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
| Iela | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
|---|---|
| Pilna adrese | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
Dzimšanas dati (2)
| Vieta | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Cedula No.: 56083194 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 22.10.2025. 23:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.