Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 30 881-30 900 no 36 681.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
30881	#30881 Vārds: Milad MIRZABEYGI	Iran	Individual	SDN	HRIT-IR	31.12.2019
30882	#30882 Vārds: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA Ivan HERNANDEZ DALA Ivan HERNANDEZ	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30883	#30883 Vārds: Corneille Yobeluo NANGAA Corneille Nangaa YOBELUO	Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the North Kivu, Congo, Democratic Republic of the Uganda 34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
30884	#30884 Vārds: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ Manuel QUEVEDO	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30885	#30885 Vārds: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) Jemaah Anshorut Tauhid Jemmah Ansharut Tauhid Jem’mah Ansharut Tauhid Jamaah Ansharut Tauhid Jama’ah Ansharut Tauhid Laskar 99	Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30886	#30886 Vārds: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA Ildemaro Jose MUCURA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30887	#30887 Vārds: Sergio David FERRARI Yagy	Buenos Aires, Argentina Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30888	#30888 Vārds: Conrado Adolfo FRENZEL OTTO	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30889	#30889 Vārds: Jorge Alejandro PAURA LARRY	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30890	#30890 Vārds: Luciano BRUNETTI BIFF TANNEN LUCHO	Argentina Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30891	#30891 Vārds: Lucas Daniel PAURA	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30892	#30892 Vārds: Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30893	#30893 Vārds: GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION	Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30894	#30894 Vārds: Remigio CEBALLOS ICHASO	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
30895	#30895 Vārds: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES	Apure, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30896	#30896 Vārds: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO	San Francisco, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30897	#30897 Vārds: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO	Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30898	#30898 Vārds: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS	Bolivar State, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30899	#30899 Vārds: Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30900	#30900 Vārds: Jose Leonardo NORONO TORRES	San Cristobal, Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019