Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 03.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.02 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.02 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.03 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 30 821-30 840 no 38 308.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30822 | PLM TRANSPORTE, C.A. | Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2 Apto. 4 Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30823 | TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. | Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23 Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30824 | DEL BROS OVERSEAS, S.A. | Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8 Of. A San Francisco, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30825 | DMI TRADING INC. | Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30826 | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30827 | FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30828 | VIC DEL INC. (OFF SHORE) | Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20 Of. 20A, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30829 | INVERSIONES MALAMAR R, C.A. | Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9 Apto. 905 El Valle, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30830 | AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) القاعدة في جزيرة العرب Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula Ansar al-Shari'a (AAS) Al-Qaida in Yemen (AQY) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30831 | Abdifatah Abubakar ABDI MUHAJIR, Musa | Somalia Mombasa, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30832 | Ahmad Iman ALI Sheikh Ahmed Iman ALI Shaykh Ahmad Iman ALI Ahmed Iman ALI ZINIRA, Abu | Kenya Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30833 | INTERNET RESEARCH AGENCY LLC MEDIASINTEZ LLC GLAVSET LLC MIXINFO LLC AZIMUT LLC NOVINFO LLC GLAVSET, OOO MEDIASINTEZ, OOO NOVINFO, OOO LAKHTA INTERNET RESEARCH | 55 Savushkina Street, St. Petersburg, Russia d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238 ul. Optikov, St. Petersburg, Russia d. 4 litera B pom. 22-N ul. Starobelskaya, St. Petersburg, Russia d. 79 litera A. pom 1-N ul. Planernaya, St. Petersburg, Russia 4 Optikov Street Building 3, St. Petersburg, Russia | Entity | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 31.12.2019 |
| 30834 | Mikhail Ivanovich BYSTROV | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30835 | Mikhail Leonidovich BURCHIK Mikhail ABRAMOV | Russia | Individual | SDN | CYBER2 ELECTION-EO13848 | 31.12.2019 |
| 30836 | Aleksandra Yuryevna KRYLOVA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30837 | Anna Vladislavovna BOGACHEVA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30838 | Sergey Pavlovich POLOZOV | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30839 | Maria Anatolyevna BOVDA Maria Anatolyevna BELYAEVA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30840 | Robert Sergeyevich BOVDA | Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |