Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 28 401-28 420 no 36 654.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
28401	#28401 Vārds: Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28402	#28402 Vārds: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28403	#28403 Vārds: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28404	#28404 Vārds: ARGUS CONSTRUCTION	P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28405	#28405 Vārds: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tareck EL AISSAMI Tarek EL AISSAMI	El Vigia, Merida, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28406	#28406 Vārds: Samark Jose LOPEZ BELLO Samark LOPEZ DELGADO	Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28407	#28407 Vārds: PROFIT CORPORATION, C.A.	Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28408	#28408 Vārds: YAKIMA TRADING CORPORATION	Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama Barbados	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28409	#28409 Vārds: GRUPO SAHECT, C.A.	Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28410	#28410 Vārds: ALFA ONE, C.A.	Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28411	#28411 Vārds: SMT TECNOLOGIA, C.A.	Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28412	#28412 Vārds: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A.	1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28413	#28413 Vārds: MFAA HOLDINGS LIMITED	281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28414	#28414 Vārds: YAKIMA OIL TRADING, LLP	7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United Kingdom	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28415	#28415 Vārds: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC	1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28416	#28416 Vārds: 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC	1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28417	#28417 Vārds: 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC	1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28418	#28418 Vārds: AGUSTA GRAND I LLC	80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28419	#28419 Vārds: 200G PSA HOLDINGS LLC	80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28420	#28420 Vārds: Mikhail Sergeyevich SHEREMET Mikhail Sergeevich SHEREMET	Dzhankoy, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019