Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 021-28 040 no 37 545.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR | Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28022 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28023 | Luis Eduardo CUELLAR CASTRO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28024 | MATIULLAH مطيع الله | Daman District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28025 | Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ Abel CARRILLO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28026 | Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ | Tamaulipas, Mexico Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28027 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28028 | Umar Siddique Kathio AZMARAI Muhammad Umar Sidduque KATIO Umar Kathio CHANDIO Omar CHANDYO Umar CHANDUO Muhammad Umar KATHIO Abdallah AL-SINDHI 'Abdallah SINDHI Abdullah AL-SINDHI Abdullah AL-SINDI Muhammad OMER Muhammad UMAR | Saudi Arabia Karachi, Pakistan Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28029 | JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA GANJ MADRASSA JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH TALALIM QURAN MADRASSA TALEEM UL-QURAN MADRASSA MAWIYA MADRASSA TASIN AL-QURAN ABU HAMZA MOW-YA MADRASSA GANJOO MADRASSA | Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28030 | Mohamed LAHBOUS Mohamed ENNOUINI | Algeria Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28031 | Muhammad KAWTHARANI Muhammad AL-KAWTHARANI Mohammad KAWTHARANI Muhammad KAWTARANI Jafar AL-KAWTHARANI | Najaf, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28032 | Eduardo MENDOZA ROBLES ZETA 33 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28033 | Hussein ARNOUS | Idleb, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28034 | MATUQ MOHAMMED MATUQ | Khoms | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 28035 | Ahmad AL-QADRI | Hasaka, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28036 | Ismael ISMAEL | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28037 | Kinda AL-SHAMMAT | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28038 | Hassan HIJAZI | Quneitra, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28039 | Bassam AL-HASSAN Bassam HASSAN Bassam HASAN Basam HASAN | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28040 | Said Ahmad SUNGKAR Sahid Ahmad SUNGKAR Said SUNGKAR | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |