Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 21.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 21.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 21.08.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.21 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.21 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 001-28 020 no 38 258.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | MOHAMMED YUSIP KARIM Abu Walid al Indunisi Zidni Elma Udtadz Syaifudin Mohammad Yusef Karim Faiz Muh Saifudin Kembar Khalid Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz Ustadz Faiz Saifudin Faiz Kholid Faiz Abdullah Faiz Fauz Faturohman | Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28002 | TC SHIPPING COMPANY LIMITED | Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28003 | MEHRAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28004 | MERSAD SHIPPING COMPANY LIMITED | Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28005 | SAMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28006 | ASAN SHIPPING ENTERPRISE LIMITED | 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28007 | SARV SHIPPING COMPANY LIMITED | 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28008 | SEPID SHIPPING COMPANY LIMITED | 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28009 | SIMA SHIPPING COMPANY LIMITED | 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28010 | SINA SHIPPING COMPANY LIMITED | 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28011 | CASPIAN MARITIME LIMITED | Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28012 | DAWOOD IBRAHIM KASKAR Dawood Ebrahim Sheikh Dawood Hassan Abdul Hamid Abdul Aziz Anis Ibrahim Aziz Dilip Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar Daud Ibrahim Memon Kaskar Dawood Hasan Ibrahim Kaskar Dawood Ibrahim Memon Dawood Sabri Kaskar Dawood Hasan Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Dawood Bhai Ibrahim Shaikh Mohd Anis Shaikh Ismail Abdul Hizrat Sheikh Farooqi Bada Seth Bada Bhai Iqbal Bhai Mucchad Haji Sahab | Karachi, Pakistan House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan Kher, Ratnagiri, Maharashtra | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28013 | MINAB SHIPPING COMPANY LIMITED MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED | Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, Cyprus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28014 | PARS PETROCHEMICAL SHIPPING COMPANY | 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28015 | DENA TANKERS FZE | Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28016 | Hossein TANIDEH | - | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 28017 | CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION CITC TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE TCO OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES POSIS OSIS | Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 28018 | PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA | 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, Switzerland | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28019 | HONG KONG INTERTRADE COMPANY | Hong Kong | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 28020 | NOOR ENERGY (MALAYSIA) LTD. | Labuan, Malaysia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |