Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 321-25 340 no 36 741.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25321 | Hosein SALIMI Hossein SALAMI Hoseyn SALAMI Hussayn SALAMI | Golpayegan, Isfahan province, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25322 | Abdul Majeed NOOR MUHAMMAD Abdul Majid NOOR MUHAMMED Abdul Majid NOOR MOHAMMAD | Chagai, Pakistan c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25323 | Sherbaz KHAN | Khyber Agency, Pakistan c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED, Peshawar, Pakistan Peshawar, Pakistan P.O. Box 33651, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25324 | Ceylan DUZCAN | Savsat, Turkey United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25325 | Simon SCHNEIDER | Hoorn, Netherlands c/o OFFENBACH HAUSHALTWAREN B.V., Beverwijk, Netherlands c/o BELS FLOWERS IMPORT EXPORT BVBA, Antwerpen, Belgium Netherlands | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25326 | JO CHOL SONG Cho Ch’o’l-so’ng | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25327 | Tom MICHIELSEN Tom R.D. MICHIELSEN | Kapellen, Belgium Belgium | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25328 | Mohammad Nadeem GHANI Mohamed Nadim GHANI | c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates United Kingdom | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25329 | Waseem Rauf LOAN Waseem Rouf LOUN Waseem Raouf LOUN Abdul Majid RASHID Abdul Majid RASHI Abdul Majid BUTT Waseem Raouf LOAN Waseem Rauf LOUN Wasim Raouf LON RAOUF | Lahore, Pakistan c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates Pakistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25330 | Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah BEHZAD BSTAKI AHMED MOHAMMED ABDULLAH Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah BAHZAD ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD AHMED BEHZA Ahmad Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD Ahmed Abdullah BEHZAD Ahmad Abdulla Mohammad A BEHZAD Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD | Dubai, United Arab Emirates c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates Sharjah, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25331 | Amir AZAM Amir Azam SHEIKH MOHAMMED | Chiswick, England c/o A A TRADING FZCO, Dubai, United Arab Emirates Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25332 | FMF GENERAL TRADING LLC | Ahmad Abdulla Bahzad Building, Al Qusais Street, Al Qusais Industrial Area, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 16542, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25333 | AL AMLOOD TRADING LLC | Ali Rashid Lootah Building, Al Khaleej Street, Al Baraha Area, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 3517, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25334 | A A TRADING FZCO | P.O. Box 37089, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25335 | BELS FLOWERS IMPORT EXPORT BVBA | Lange Lobroekstraat 8, Antwerpen, 2060, Belgium | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25336 | OFFENBACH HAUSHALTWAREN B.V. | Rietlanden 5 - A, Beverwijk, 1948, Netherlands Rietlanden 5 - 7, Beverwijk, 1948 NE, Netherlands | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25337 | KANG CHOL SU | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25338 | KHAN & SCHIRINDEL GMBH KHAN AND SCHIRINDEL GMBH | Schwalbacher Strasse 19, Weisbaden, 65185, Germany | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25339 | SAF TECH S.L. | Calle Serrano 52, Barcelona, 08031, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25340 | DUBAI TRADING COMPANY | 44 - 45, Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan 53 Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |