Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 221-25 240 no 36 741.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | FRANK KAKOLELE BWAMBALE FRANK KAKORERE FRANK KAKORERE BWAMBALE AIGLE BLANC | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 25222 | Fredy de Jesus ALVAREZ DEL RIO | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25223 | MIN BYONG CHOL Min Pyo’ng-ch’o’l Min Byong-chol Min Byong Chun | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25224 | Elvis Angus LOGAN MOREY BURTON BURGESS | Toledo District, Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25225 | ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV Аслан Авгазарович Бютукаев Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат) Abubakar (original script: Абубакар) | Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25226 | Jhon Paul CASTRO PAEZ | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25227 | ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER عبدالقدیر بصیر عبد البصير Abdul Qadir Ahmad Haji Abdul Qadir Haqqani Abdul Qadir Basir | Surkh Rod District, Nangarhar Province Hisarak District, Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25228 | Salah Badi | - | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 25229 | Straton MUSONI | Mugambazi, Kigali | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25230 | Nur Al-Din AL-DIBISKI Salem Nor Eldin Amohamed AL-DABSKI Salim Nur al-Din AL-DABSKI Salim Nur al-Din AL-DABASKI Abdallah RAJAB AL-WARD, Abu AL-WARD, 'Abd AL-WARUD, Abu NAIM, Abu Abdullah RAGAB | Tripoli, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25231 | Sa'id Yusif Ali Abu AZIZAH Said Youssef Ali Abu AZIZA Sa'id Yusif Abu AZIZ Sa'id Yusif Ali Abu AZIZAT Sa'ud Abu 'AZIZ THERAB, Abu THURAB, Abu HAMID, Abdul AL-HAMID, Abd TURAB, Abu | Tripoli, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25232 | 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd AL-SAYYID Aly Soliman Massoud Abdul SAYED OSMAN, Mohamed Ibn al-Qayyim AL-JAWZIYYAH AL-QAYYIM, 'Ibn EL-QAIM, Ibn AL-ZAWL | Tripoli, Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25233 | Javier TORRES FELIX Javier FELIX TORRES Horacio TAMAYO TORRES EL JT COMPADRE | Calle Paseo La Cuesta # 1550 Apt 6 Colonia Lomas De Guadalupe, Culiacan Rosales, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25234 | Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGA | c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25235 | Santos BUENO GARCIA | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Granate 816, Culiacan, 80015, Sinaloa, Mexico Calle Rio Fuerte 581, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25236 | Malik Ruslanovich Barkhanoev Saifuddin Saifuddin al-Ingushi Saifuddin Ingushi | Mosul, Iraq Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25237 | Modesta ZAMBADA NIEBLA | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25238 | Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA Monica del Rocio ZAMBADA NIEBLA | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Puebla 1254 Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25239 | Midiam Patricia ZAMBADA NIEBLA Midian Patricia ZAMBADA NIEBLA Miriam ZAMBADA NIEBLA Midian Patricia LOPEZ LANDEY | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Gabino Vazquez # 1206 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Lago Cuitzeo 1394 Colonia Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25240 | Maria Teresa ZAMBADA NIEBLA | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Rio Quelite 210 Colonia Guadlupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico Avenida Universidad No. 1900 Colonia Copilco, Coyoacan, 04350, Distrito Federal, Mexico Calle Cerro de la Campana 649 Colonia Colinas de San Miguel, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |