Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 141-25 160 no 36 741.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25141 | Miguel Angel URIBE URIBE | Calle Nevado de Toluca 845, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25142 | Jose Julian Bruno JIMENEZ PEREZ | Calle Rio Bravo Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Independencia Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Ensenada, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25143 | Franco Arturo PELAYO MENDOZA | Paseo Playas de Tijuana 317, Tijuana, Baja California, Mexico Paseo del Pedregal 3034 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Farallon 3206 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Calle De La Luz 218 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Blvd. Insurgentes 16174-18-B Colonia Los Alamos, Tijuana, Baja California, Mexico Calle 16 de Septiembre 3-FA Colonia Las Torres, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Juan Covarrubias Colonia Los Altos, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, Mexico Casimiro Castillo, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25144 | Sandra Milena HERNANDEZ ARBOLEDA | c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25145 | HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam Bhattvi Hafiz Abdusalam Budvi Hafiz Abdussalaam Bhutvi Abdul Salam Budvi Abdul Salam Bhattwi Abdul Salam Bhutvi Mullah Abdul Salaam Bhattvi Molvi Abdursalam Bhattvi | Gujranwala, Punjab Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25146 | Wilmer de Jesus GOMEZ BUSTAMANTE | c/o GAVIOTAS LTDA., Cartago, Valle, Colombia Calle 17A No. 8N-15, Cartago, Valle, Colombia Aguila, Valle | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25147 | Juan Carlos GIRALDO FRANCO | Calle 3 Oeste No. 26-12, El Aguila, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25148 | Jaime ROJAS FRANCO | Colombia Cartago, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25149 | Yolanda Sofia CANO ALZATE | c/o GAVIOTAS LTDA., Colombia Cartago, Valle | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25150 | Davinson GOMEZ OCAMPO GORDO | c/o GOMEZ MARIN LTDA., Ansermanuevo, Valle, Colombia Calle 16 No. 1-58, Cartago, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25151 | Carlos Arturo PATINO RESTREPO PATEMURO PATE MURO | c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia Calle 20 No. 6-30 Ofc. 1304, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 8-21, Viterbo, Caldas, Colombia La Virginia, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25152 | Luis Alfonso GOMEZ BUSTAMANTE | c/o GAVIOTAS LTDA., Colombia Calle 1B No. 1-26 Barrio El Prado, Cartago, Valle, Colombia Carrera 5 No. 1-82, Obando, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25153 | Jose Aldemar RENDON RAMIREZ MECHAS | Carrera 9 No. 10-07, Cartago, Valle, Colombia Carrera 26 No. 80-40 MZ 1, Casa 13, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 13 No. 18-50, Cartago, Valle, Colombia Pereira, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25154 | Jhon Eidelber CANO CORREA Jhonny CANO FLECHAS Alejandro CARDONA RIBILLAS | Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia El Aguila, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25155 | INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S. | Calle 19 No. 9-50 Ofc. 505, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25156 | HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN حمزة أسامة محمد بن لادن | Jeddah | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25157 | COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA. CODECAFE | Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25158 | GOMEZ MARIN LTDA. | Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle, Colombia Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle, Colombia Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25159 | GAVIOTAS LTDA. MOTEL CAMPO AMOR HOTEL SIN PECADOS HOTEL SIN PK2 | Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25160 | CANO AGUDELO S EN C | Finca La Alambra, Alcala, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |